Bybit опровергла слухи о блокировке переводов с Trust Wallet

Таисия Романова, криптоаналитик и автор канала GFiS Channel, выразила мнение, что даже если письмо подлинное, оно, вероятно, вырвано из контекста. По её словам, возможно, сам пользователь упомянул Trust Wallet в предыдущем сообщении, а служба поддержки лишь отреагировала на уже известную информацию, не делая технический анализ источника перевода. Она также обратила внимание на то, что в документах самой биржи источник перевода обозначен как “N/A wallet”, что не указывает на конкретное приложение.

Романова пояснила, что точно определить тип криптокошелька можно только в случае, если используется кастодиальное хранилище или пользователь сам раскрывает эту информацию во время проверки, связанной с соблюдением Travel Rule. По её словам, в обычном режиме Bybit не отслеживает источник каждого депозита, а идентификация происхождения средств происходит лишь в случаях, вызывающих подозрение и передаваемых в отдел Compliance.

Таким образом, инцидент, по мнению эксперта, мог быть сознательно вынесен пользователем в публичное пространство, что привело к естественной волне обсуждения и попыткам медиа увеличить охваты за счёт резонанса.

Аналитик платформы Cryptorg Андрей Подолян также прокомментировал ситуацию, сообщив, что связался с представителями высшего звена Bybit. По его словам, биржа отрицает блокировку переводов с Trust Wallet и утверждает, что подобная практика не применяется. Это заявление подтверждает, что распространяемая информация не отражает действительности и не свидетельствует о реальных изменениях в политике платформы.