В Казахстане ликвидировали 130 нелегальных криптобирж

Согласно действующему законодательству, в стране разрешено функционирование только тех криптобирж, которые получили официальную лицензию от Astana Financial Services Authority (AFSA) и имеют интеграцию с казахстанскими банками. Все платформы, действующие без такого разрешения, считаются незаконными.

Представители AFM отмечают, что нелегальные операции с криптовалютами остаются одной из главных угроз финансовой безопасности страны. В 2024 году ведомство выявило 81 теневую схему с общим оборотом свыше 24 млрд тенге (около $43 млн). При этом банкоматы всё ещё рассматриваются как одно из наиболее уязвимых звеньев финансовой системы.

Бижанов подчеркнул, что несмотря на предпринимаемые меры, объёмы снятия наличных средств продолжают расти. С начала года граждане вывели уже 13,2 трлн тенге ($24,1 млрд), что на триллион больше, чем годом ранее. Такая динамика вызывает обеспокоенность у регуляторов, так как анонимные переводы позволяют скрывать личность отправителя и получателя.

Чтобы минимизировать риски, AFM совместно с Национальным банком Казахстана ввели ряд новых правил. Теперь при пополнении карты на сумму свыше 500 000 тенге ($913) пользователи обязаны подтверждать личность через мобильное приложение и указывать индивидуальный идентификационный номер. Банкам предписано хранить видеозаписи банкоматов не менее 180 дней, а биометрическая идентификация — с помощью распознавания лица и отпечатков пальцев — будет использоваться для всех операций с наличными.

Эти шаги направлены на повышение прозрачности финансовых потоков и ограничение теневого оборота криптовалют. Власти рассчитывают, что новые меры помогут значительно сократить число нелегальных сделок и укрепят доверие к регулируемому рынку цифровых активов.

Ранее сообщалось, что Казахстан запустил пилотную версию национального стейблкоина Evo (KZTE), привязанного к тенге. Этот проект является частью стратегии по созданию безопасной и прозрачной экосистемы для работы с цифровыми активами внутри страны.