Мошенники выманили у жителей Европы $689 млн через поддельные криптоплатформы
Дата: 2025-11-06 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ
Правоохранительные органы Кипра, Германии и Испании при поддержке Eurojust провели серию обысков и задержаний, разоблачив международную группу мошенников. С банковских счетов подозреваемых было изъято около 800 000 евро, дополнительно конфисковано 415 000 евро в криптовалюте и 300 000 евро наличными. Расследование началось после того, как сотни пострадавших обратились с жалобами на исчезновение средств, вложенных в инвестиционные платформы, обещавшие высокий доход от торговли цифровыми активами.
Организаторы схемы создали десятки поддельных веб-сайтов, имитирующих известные криптобиржи и инвестиционные компании. Чтобы привлечь инвесторов, злоумышленники размещали рекламу в социальных сетях и звонили потенциальным клиентам, убеждая их вложить деньги в «надежные проекты». На страницах этих платформ публиковались фальшивые новости и вымышленные отзывы, якобы написанные популярными трейдерами и влиятельными фигурами крипторынка.
Как только пользователи переводили средства на указанные счета, связь с представителями платформ обрывалась, а инвестиции исчезали без следа. Пострадавшие не могли вернуть свои активы, поскольку мошенники тщательно скрывали следы, используя криптовалютные миксеры и офшорные банковские структуры.
По данным следователей, обман действовал на протяжении нескольких лет и охватил значительную часть Европы. В схему могли быть вовлечены сотни человек, специализировавшихся на рекламе, создании сайтов и обработке платежей. Ущерб, нанесённый жертвам, оценивается в $689 млн.
Независимый аналитик и «блокчейн-детектив» ZachXBT отметил, что тенденция к росту преступности в криптосфере становится тревожной. По его словам, помимо онлайн-мошенничества, в последние месяцы участились случаи физических нападений на владельцев криптовалют. Преступники отслеживают богатых инвесторов через публичные данные блокчейна и совершают ограбления с применением насилия.
Расследование продолжается, а правоохранительные органы нескольких стран намерены усилить международное сотрудничество, чтобы предотвратить подобные преступления в будущем. Эксперты призывают инвесторов проверять лицензии платформ и избегать предложений с «гарантированной прибылью», поскольку именно такие обещания чаще всего скрывают мошеннические схемы.
