Чанпен Чжао оказался в центре обвинений в финансировании террористических группировок
Дата: 2025-11-26 Автор: Gabriel Deangelo Категории: БИЗНЕС
Против Binance и её CEO Чанпена Чжао был подан гражданский иск в федеральный суд США, сообщает Financial Times. Истцы — родственники американских граждан, погибших, пострадавших или взятых в заложники во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Иск утверждает, что Чжао и Binance «сознательно оказывали помощь» боевым организациям, включая ХАМАС и Хезболлу, способствуя сокрытию переводов на миллионы долларов через платформу.
В иске отмечается, что такие транзакции продолжались даже после ноября 2023 года, когда Binance выплатила более $4,3 млрд в рамках соглашения с Министерством юстиции США по вопросам нарушения законов против отмывания средств. Адвокаты истцов утверждают, что компания долгие годы игнорировала стандартные процедуры верификации клиентов (KYC) и сознательно содействовала обходу санкционных ограничений.
По их данным, через биржу было проведено более $50 млн транзакций в пользу ХАМАС, Иранской Революционной гвардии, Хезболлы и Палестинского Исламского Джихада. Кроме того, кошельки Binance отправили свыше $300 млн на соответствующие блокчейн-счета до атак и ещё более $115 млн — после них.
Представители Binance в комментарии Financial Times заявили, что не могут обсуждать текущие судебные процессы, но подчеркнули, что соблюдают международные санкции и стандарты комплаенса. Ранее эксперты отмечали, что биржа арестовала средства пользователей из Палестины по требованию израильской армии (ЦАХАЛ).
Ситуация привлекла внимание к вопросам регулирования криптовалютных платформ и их ответственности за финансовые операции клиентов. Иск против Binance и Чжао поднимает вопросы о том, насколько крупные криптобиржи могут быть вовлечены в глобальные конфликты через непрозрачные переводы средств.
Юристы и аналитики подчеркивают, что подобные процессы могут стать прецедентом для других крупных криптовалютных компаний, особенно в вопросах соблюдения международного права и предотвращения финансирования террористических организаций. В то же время представители индустрии указывают на необходимость чётких правил и стандартов комплаенса, чтобы избежать подобных обвинений в будущем.
Данный случай также вызывает дискуссию о том, как криптовалюты могут использоваться для обхода санкций и международного контроля, а также о важности прозрачности и надёжной системы идентификации клиентов на платформах, работающих с цифровыми активами. В ближайшие месяцы ожидается активное обсуждение этого дела в суде, что может повлиять на всю отрасль.
Стороны процесса пока ограничиваются официальными заявлениями, а исход дела станет важным сигналом для международного криптосообщества о границах ответственности и обязанностях бирж в вопросах противодействия финансированию терроризма.
