Лідер криптовалютної піраміди екстрадований до Китаю
Дата: 2024-08-23 Автор: Henry Casey Категорії: В СВІТІ
Китайська влада повідомила про те, що Чжан Моумао, організатор великої криптовалютної піраміди, був екстрадований з Таїланду до Китаю.
За даними місцевих ЗМІ, це перший випадок, коли Китаю вдалося екстрадувати підозрюваного в економічному злочині з Таїланду з моменту підписання Договору про екстрадицію між двома країнами 1999 року.
Екстрадиція Чжана стала важливим кроком у глобальній боротьбі з економічними злочинами, особливо в секторі цифрових валют, що швидко розвивається.
Чжан, який перебував у бігах з 2020 року, очолював сумнозвісну організацію MBI Group. З 2012 року ця злочинна група вела складну онлайн-піраміду, заманюючи жертв, пропонуючи їм віртуальну цифрову валюту та обіцяючи високу прибутковість від інвестицій.
Учасники схеми мали сплачувати внески у розмірі від 700 до 245 000 юанів (від $98 до $34 316) для приєднання до платформи, а їхні заробітки залежали від залучення нових членів та обсягу вкладених коштів. Зрештою, схема охопила понад 10 мільйонів осіб, а загальна сума залучених коштів перевищила 100 мільярдів юанів ($14 мільярдів).
Масштаби та складність операцій MBI Group зробили Чжана одним із найвідоміших підозрюваних в економічних злочинах у Китаї. У листопаді 2020 року муніципальне управління громадської безпеки Чунціна офіційно порушило справу проти Чжана, а до березня 2021 року Інтерпол випустив червоне повідомлення про його розшук.
Захоплення Чжана тайською поліцією 21 липня 2022 року стало значним проривом, проте процес його екстрадиції був непростим.
Запит на екстрадицію Чжана було зроблено Китаєм відповідно до двостороннього договору між Китаєм та Таїландом. Апеляційний суд Таїланду 21 травня 2024 року виніс остаточне рішення на користь екстрадиції, підтвердженого урядом Таїланду 14 серпня, після чого Чжан був доставлений до Китаю через кілька днів.
Ця успішна операція стала результатом скоординованих зусиль Міністерства громадської безпеки Китаю, посольства Китаю в Таїланді та правоохоронних органів Таїланду, які діяли в рамках операції «Полювання на лисицю».
Незважаючи на заборону криптовалют у Китаї, населення країни, як і раніше, вразливе перед шахрайством з інвестиціями в криптовалюти. У 2021 році Китай запровадив повну заборону на біткойн, фактично зупинивши всі криптовалютні транзакції в рамках багатосторонніх зусиль боротьби з цифровими валютами.
Хоча криптовалютні транзакції обмежені, китайська влада визнає криптовалюти як віртуальну власність, надаючи інвесторам юридичний захист і дозволяючи їм володіти цифровими активами.
