Обвинения в Отмывании Денег: Финансовый Директор Epoch Times Под Прицелом

Министерство юстиции США предъявило серьезные обвинения финансовому директору издания Epoch Times Биллу Гуану. Его обвиняют в отмывании денег и банковском мошенничестве, что грозит ему максимальным тюремным сроком в 80 лет. Согласно данным властей, Гуан причастен к отмыванию огромной суммы в $67 млн.

По версии следствия, в 2020 году Билл Гуан организовал преступную группу, задействованную в международной схеме по отмыванию денег. Эта группа была размещена в одном из зарубежных офисов Epoch Times, и Гуан руководил её действиями. Преступники использовали криптовалюту для получения десятков миллионов долларов, полученных в результате различных незаконных операций, включая мошенничество с пособиями по страхованию от безработицы.

Группа Гуана также активно скупала личную информацию людей для открытия подставных банковских счетов. Эти счета использовались для перевода незаконных средств и сокрытия следов нелегальной деятельности. Примечательно, что преступники регулярно использовали инфраструктуру Epoch Times для прикрытия своих операций, что помогало им избегать подозрений.

С началом незаконных действий, предпринятых Биллом Гуаном, внутренняя финансовая отчетность издания показала резкий рост годового дохода. До создания преступной группы годовой доход Epoch Times держался на уровне $15 млн, но уже через 12 месяцев он вырос на 410%, достигнув $62 млн. Когда банки начали интересоваться увеличением количества транзакций, поступающих на счета СМИ, Гуан солгал, что это было связано с пожертвованиями.

В 2022 году Гуан написал письмо в офис Конгресса США, где ложно заявил, что пожертвования составляют «незначительную часть общего дохода» компании. Этот шаг также попал под пристальное внимание следователей. В результате Билл Гуан был арестован по подозрению в сговоре с целью отмывания денег, а также ему были предъявлены обвинения по двум другим пунктам, касающимся банковского мошенничества.

Эти обвинения против Билла Гуана стали одними из самых громких в сфере финансовых преступлений за последнее время. Они подчеркивают важность строгого контроля и прозрачности в финансовой деятельности крупных организаций. Напомним, что ранее власти Канады арестовали «криптокороля» Эйдена Плетерски за аферу на сумму $30 млн, что также свидетельствует о масштабах и серьезности финансовых преступлений в современном мире.