Усиление Надзора за Криптовалютными Компаниями в Италии

Дата: 2024-06-21 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ

Италия предпринимает значительные шаги для ужесточения контроля над деятельностью криптовалютных компаний, чтобы подготовить нормативную базу к вступлению в силу Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA). Власти намерены обеспечить более строгий надзор за криптокомпаниями, чтобы предотвратить инсайдерскую торговлю, манипулирование рынком и незаконное раскрытие внутренней информации.

Введение Строгих Штрафов

За нарушения, связанные с инсайдерской торговлей цифровыми активами, манипулированием рынком или незаконным раскрытием внутренней информации, вводятся существенные штрафы. Размер штрафов варьируется от $5400 до $5,4 млн, что должно служить мощным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей.

Для регулирования деятельности криптовалютных компаний будут задействованы два ключевых ведомства: Центральный банк Италии и Комиссия по компаниям и биржам Италии (CONSOB). Эти органы возьмут на себя задачу обеспечения соблюдения новых правил и норм, а также мониторинга операций на криптовалютном рынке.

Обязательная Регистрация в OAM

Министерство экономики и финансов Италии (MEF) потребовало, чтобы все итальянские и иностранные компании, оказывающие криптовалютные услуги, зарегистрировались в специальном реестре регулятора платежных услуг Organismo Agenti E Mediatori (OAM). OAM отвечает за контроль финансовой, кредитной и брокерской деятельности. В реестре уже присутствуют подразделения крупнейших криптобирж, таких как Binance Italy, а также платформы Bitpanda, BitGo Europe, BitPay и Bitstamp Europe.

Регистрация в OAM обеспечит прозрачность и соблюдение правил борьбы с отмыванием денег (AML). Это означает, что итальянским трейдерам будет разрешено пользоваться услугами только зарегистрированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Такой подход направлен на защиту пользователей и предотвращение нелегальных финансовых операций.

Блокировка Незаконных Платформ

В апреле CONSOB заблокировала итальянцам доступ к нескольким криптовалютным платформам. Эти биржи были наказаны за незаконное продвижение инвестиций в криптоактивы и торговлю иностранными валютами. Этот шаг подчеркнул решимость итальянских властей в борьбе с нарушениями на криптовалютном рынке.

Усиление надзора за криптовалютными компаниями в Италии свидетельствует о стремлении властей создать безопасную и прозрачную среду для всех участников криптовалютного рынка. Принятые меры помогут предотвратить незаконные действия и защитить интересы инвесторов, а также подготовить нормативную базу к вступлению в силу Закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA).