Регулятор Кореи разработал систему мониторинга криптотранзакций

Дата: 2024-07-05 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) объявила о запуске системы мониторинга криптовалютных транзакций на местных биржах в режиме реального времени. Эта система будет направлена на отслеживание подозрительной деятельности и предотвращение мошенничества на рынке цифровых активов. Ожидается, что система начнет свою работу 19 июля, совпадая с вступлением в силу нового закона о защите криптоинвесторов.

В пресс-релизе FSS сообщается, что с января по май текущего года служба разрабатывала стандартизированный формат отчетности для криптобирж о транзакциях. На основе этих данных была построена система, позволяющая выделять необычные операции среди множества других. Эта мера является частью более широких усилий по усилению контроля и безопасности на рынке криптовалют.

Как это работает?

FSS использовала критерии Корейской фондовой биржи (KRX) для выявления аномальных транзакций и подготовила ряд собственных метрик для мониторинга. Крупные местные криптобиржи, на долю которых приходится 99,9% сделок с цифровыми активами в стране, уже внедрили свои собственные системы мониторинга, основанные на стандартах, предложенных агентством.

Чиновники FSS рекомендовали биржам создать отделы мониторинга подозрительных транзакций и предоставить им методы ончейн-анализа. Кроме того, местные биржи запустили горячую линию для сообщений о транзакциях, потенциально нарушающих местное законодательство. Это должно усилить контроль и повысить безопасность операций с криптовалютами.

Будущее регулирования

На данный момент законодатели работают над разработкой дополнительных законов, касающихся регулирования стейблкоинов и институциональной торговли криптовалютой. В феврале местная финансовая разведка уже запланировала проверку криптобирж на наличие лицензий в рамках усиления борьбы с отмыванием денег.

Создание системы мониторинга криптовалютных транзакций в Южной Корее является важным шагом на пути к укреплению безопасности и прозрачности рынка цифровых активов. Эта инициатива не только защитит инвесторов, но и поможет предотвратить мошенничество и отмывание денег, что в конечном итоге будет способствовать здоровому развитию криптоиндустрии в стране.