ЦБ Нигерии: На бирже Binance совершаются незаконные финансовые сделки

В местных СМИ Нигерии разгорелся скандал вокруг платформы Binance. Олубукола Акинвунми, представитель Центрального банка Нигерии (CBN), выступил перед Федеральным высоким судом в Абудже, заявив, что веб-сайт Binance вводил в заблуждение граждан, предлагая им проводить транзакции в нигерийской найре. Платформа обещала бесплатные депозиты и вывод средств с фиксированной комиссией, что, по словам Акинвунми, является функцией лицензированных банков и финансовых учреждений, находящихся под контролем CBN.

Акинвунми также утверждал, что на Binance осуществлялась конвертация найры в доллары США без необходимого разрешения CBN. Для такой деятельности требуется лицензия на работу в качестве официального дилера или обменника валют. Более того, по его словам, трейдеры Binance часто используют псевдонимы, что нарушает нигерийские законы о раскрытии личности при проведении финансовых транзакций.

Выступая в качестве свидетеля, Акинвунми детально описал процесс P2P-транзакций на Binance. Он объяснил, что покупатель переводит найру на банковский счет продавца и подтверждает транзакцию на платформе, после чего Binance предоставляет криптовалюту или фиатную валюту. Чиновник настаивал, что такие услуги должны регулироваться и Binance не имеет права их предоставлять без лицензии.

Судья Эмека Нвите, рассматривающая дело, объявила перерыв до 16 июля для проведения перекрестного допроса защиты. Нвите также приказала Службе исправительных учреждений Нигерии предоставить медицинское заключение относительно руководителя отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тиграна Гамбаряна. Гамбарян находится в нигерийской тюрьме по обвинению в сговоре для отмывания денег через криптовалюты и уклонении от уплаты налогов. Американские законодатели требуют его освобождения из-за плохого состояния здоровья.

В июне министр информации Нигерии Мохаммед Идрис выступил с заявлением, что деятельность Binance негативно влияет на экономику страны. По его словам, платформа способствует обесцениванию нигерийской найры и валютным спекуляциям, усугубляя экономический кризис в стране. Идрис подчеркнул, что необходимо принять меры для защиты национальной валюты и стабилизации финансовой системы.

Ситуация вокруг Binance в Нигерии продолжает обостряться. Обвинения в незаконных финансовых сделках и нарушение законов о раскрытии личности ставят под угрозу деятельность платформы в стране. Центральный банк и правительственные органы намерены усилить контроль и регулирование криптовалютных операций, чтобы защитить национальную экономику и обеспечить стабильность финансовой системы.