BitMEX: Нарушение Закона и Уроки для Криптобирж на Американском Рынке

Дата: 2024-07-12 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС

По словам прокурора по Южному округу Нью-Йорка Дэмиана Уильямса, криптобиржи, которые хотят продолжать использовать возможности американского рынка, должны строго соблюдать законодательство США.

Угрозы финансовой системе от действий BitMEX

Дэмиан Уильямс отметил, что в период своей работы в США BitMEX стала средством для крупномасштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций. Это представляло серьезную угрозу целостности финансовой системы страны.

Помощник директора Федеральной службы безопасности (ФБР) Кристи Кертис добавила, что руководство BitMEX сознательно нарушало законодательство, стремясь увеличить прибыль компании. Кертис подчеркнула, что биржа была обязана внедрить и использовать программу противодействия отмыванию денег (AML), включающую процедуру «Знай своего клиента» (KYC), но вместо этого требовала от клиентов только адреса электронной почты для работы.

Юридические проблемы BitMEX в 2022 году

Юридические проблемы у BitMEX начались в 2022 году, когда прокуратура потребовала приговорить бывшего руководителя отдела развития Грега Дуайера к году тюрьмы за нарушение Закона США о банковской тайне. Один из основателей BitMEX, Артур Хейс, получил шесть месяцев домашнего ареста после признания вины.

Ранее окружной суд Нью-Йорка постановил, что руководители криптобиржи BitMEX искусственно провели ликвидацию позиций пользователей, что стало еще одной серьезной юридической проблемой для компании.

Эти события подчеркивают важность для криптобирж строго следовать законодательству и внедрять необходимые меры по борьбе с отмыванием денег и обеспечению безопасности клиентов, если они хотят успешно работать на американском рынке.