SEC и Ideanomics урегулировали обвинения в мошенничестве с отчетностью по криптовалютным доходам
Дата: 2024-08-12 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) достигла соглашения с компанией Ideanomics, специализирующейся на электротранспорте, по обвинениям в финансовых махинациях и введении общественности в заблуждение относительно показателей компании.
По информации на сайте SEC, в ходе расследования было установлено, что с 2017 по 2019 годы компания Ideanomics и ее ключевые руководители допустили серьезные искажения в отчетности о финансовых результатах. Обвинения касались, в частности, ложной информации о доходах компании, связанных с криптовалютными активами.
Искажение финансовых показателей
SEC утверждает, что в 2019 году Ideanomics отчиталась о доходах более чем в 40 миллионов долларов, основанных на фальсифицированной бухгалтерской отчетности, связанной с транзакцией в области криптоактивов. Это привело к завышенным финансовым показателям, что ввело в заблуждение акционеров и общественность относительно реального состояния компании.
Договоренность между SEC и Ideanomics была достигнута на фоне рассмотрения в Верховном суде США апелляции по другому делу о мошенничестве с ценными бумагами против компании Nvidia, которая обвиняется в предоставлении ложной информации о доходах от криптовалютного майнинга в 2017 и 2018 годах. Ситуация Nvidia во многом схожа с обвинениями против Ideanomics.
Ключевые фигуры дела
В ходе расследования были задействованы бывший председатель правления и генеральный директор Zheng Wu, действующий CEO Alfred Poor и бывший главный финансовый директор Federico Tovar. SEC установила, что эти лица участвовали в различных мошеннических схемах.
К примеру, в 2017 году были выданы ложные прогнозы по доходам, предоставлено фиктивное письмо о намерениях аудитору компании, а также скрыты личные интересы Wu в компаниях, сотрудничавших с Ideanomics.
Урегулирование и штрафы
Как сообщается в отчете, все участники согласились урегулировать обвинения, не признавая и не опровергая выводы SEC. Wu согласился выплатить более 3,3 миллиона долларов в виде возврата незаконно полученных средств, процентов и штрафа в 200 000 долларов. Помимо этого, он согласился на 10-летний запрет на занятие должностей в публичных компаниях.
Tovar и Poor приняли решение о прекращении противоправных действий и выплате штрафов в размере 75 000 долларов каждый. Кроме того, Tovar будет запрещено заниматься бухгалтерской деятельностью в течение как минимум двух лет.
Компания Ideanomics согласилась выплатить штраф в размере 1,4 миллиона долларов и обязалась привлечь независимого консультанта для улучшения внутренних бухгалтерских контролей.
В 2022 году компания Nvidia согласилась выплатить властям США 5,5 миллиона долларов для урегулирования обвинений, связанных с недостаточным раскрытием информации о влиянии криптомайнинга на игровой бизнес.
Ранее, в марте 2021 года, федеральный суд США отклонил иск против Nvidia, отвергнув утверждения о том, что компания намеренно скрывала значительную часть своих доходов от продаж, связанных с криптовалютным майнингом в 2017 и 2018 годах.
Оставьте свой комментарий
Трендовые новости
