SEC подала иск против промоутеров NovaTech: предполагаемая криптопирамида на $650 млн

В иске SEC утверждается, что NovaTech сосредоточила свои усилия на определённых социальных группах, в частности на церковных прихожанах, говорящих на гаитянском креольском языке, как в США, так и за границей. Для продвижения своих схем компания активно использовала WhatsApp-группы и организовывала различные мероприятия, что позволило привлечь более 200,000 человек, вложивших свои средства в течение периода с июня 2019 года по май 2023 года, когда схема рухнула.

Основателями NovaTech являются супруги из США – Синтия и Эдди Петион, которые, как полагают, сейчас проживают в Панаме. Среди других обвиняемых промоутеров – Мартин Зизи, Джеймс Корбетт, Корри Сэмпсон, Дапилину Данбар, Джон Гарафано и Марша Хэдли. Все они фигурируют в иске SEC. В своих рекламных материалах и на страницах в социальных сетях Синтия Петион называла себя «Реверендом CEO» и утверждала, что создание NovaTech было вдохновлено «видением», которое ей якобы было дано Богом.

Инвесторам NovaTech обещалось, что их средства будут объединены и вложены в торговлю на криптовалютных и валютных рынках, с предполагаемой прибылью в размере 2-3% в неделю. Однако, согласно SEC, лишь незначительная часть привлечённых средств действительно была инвестирована, и те немногочисленные вложения привели к серьёзным торговым убыткам. Вместо этого, по утверждениям комиссии, NovaTech функционировала по принципу схемы Понци, выплачивая прибыль старым инвесторам за счёт новых поступлений. Также сообщается, что миллионы долларов были переведены на личные счета Петионов и их сотрудников.

Крах NovaTech начался в октябре 2022 года, когда инвесторы стали сталкиваться с серьёзными задержками при попытках вывода средств. Вскоре после этого ряд государственных регуляторов США и Канады выпустили приказы о прекращении деятельности компании. В мае 2023 года Петион закрыли NovaTech и отключили её сайт, что оставило оставшихся инвесторов без доступа к своим средствам.

SEC обвиняет NovaTech и её основателей в нарушении антифродовых и регистрационных положений федерального законодательства о ценных бумагах. Против промоутеров также выдвинуты обвинения в нарушении антифродовых положений, а также требований к регистрации ценных бумаг и брокеров. Комиссия добивается постоянного судебного запрета, возврата незаконно полученных средств с начислением процентов и гражданских штрафов.

Один из обвиняемых, Мартин Зизи, уже согласился на частичное урегулирование. Не признавая и не отрицая своей вины, Зизи согласился выплатить гражданский штраф в размере $100,000 и навсегда отказаться от участия в будущих нарушениях законодательства о ценных бумагах. Это урегулирование должно быть одобрено судьёй.