Казахстан приговорил трейдера к пятилетнему тюремному заключению

Дата: 2024-08-19 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ

По данным Верховного суда Казахстана и информационного агентства Inform Buro, осужденному также запрещено в течение 10 лет заниматься торговлей криптовалютами, а также «цифровым майнингом».

Суровые наказания для нарушителей в Казахстане

Суд также конфисковал у мужчины около $4,19 млн в фиатных и криптовалютах, которые будут переданы в казну.

По данным суда, осужденный незаконно торговал криптовалютами, такими как Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) и Ethereum (ETH), на «зарубежных платформах». Он использовал различные криптовалютные биржи, а также платформы Nixmoney, Qiwi, Perfect Money и Payeer.

Кроме того, суд объявил, что мужчина незаконно занимался майнингом криптовалют, хотя не уточнил, какие именно монеты он добывал и использовал ли для этого незаконное подключение к электросети.

Прокуратура заявила, что мужчина был активен на этих платформах в период с 2020 по 2022 годы и что он «отмывал часть своего незаконного дохода, покупая недвижимость, которую затем продавал и сдавал в аренду».

Обвинение требовало для него тюремного срока более шести лет, в том числе два с половиной года за «незаконную предпринимательскую деятельность» и еще четыре года за «отмывание денег».

Осужденный, житель Костанайской области на севере Казахстана, отрицал все обвинения в ходе судебного процесса.

Изменение отношения к криптовалютам?

Ранее Казахстан придерживался либерального и прогрессивного подхода к криптовалютам и майнингу. Однако после массовых отключений электроэнергии в начале 2022 года, когда страна столкнулась с дефицитом энергоресурсов, отношение к майнерам и криптовалютам резко изменилось.

Правительство страны начало активную борьбу с нелегальными майнерами и пригрозило санкциями трейдерам, использующим незарегистрированные криптобиржи. Более того, власти требуют, чтобы все криптовалютные компании вели свою деятельность через Международный финансовый центр «Астана».

Кампания по ужесточению контроля над криптовалютами в Казахстане, вероятно, будет расширяться, поскольку государственные органы получают все больше полномочий.

Ранее в этом месяце агентство по борьбе с отмыванием денег Казахстана заявило, что на данный момент заблокировало незаконные криптовалютные транзакции на общую сумму $75,4 млн.