Бывший банкир из Канзаса обвинен в хищении миллионов долларов через криптовалютную схему
Дата: 2024-08-20 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ
Хейнс, житель Элкхарта, признал себя виновным по одному пункту обвинения в хищении, связанному с десятками миллионов долларов в криптовалюте. Как сообщается, эта мошенническая схема привела к полному обесцениванию банка и потере всех средств инвесторов.
Офис прокурора США по округу Канзас приговорил Хейнса к 24 годам тюрьмы за использование своего прежнего положения для совершения преступления.
Согласно судебным документам, схема получила название "свинская бойня" (pig butchering). В ходе схемы Хейнс осуществил 11 исходящих банковских переводов средств Heartland в период с мая по июль 2023 года на общую сумму $47,1 миллиона.
Средства были переведены на несколько криптовалютных кошельков, контролируемых неизвестными третьими лицами. Попытка Хейнса извлечь финансовую выгоду, присваивая средства банка, привела к краху Heartland и убытку в размере $9 миллионов для инвесторов.
Прокурор США Кейт Е. Брубахер подчеркнула, что это решение доказывает, что Министерство юстиции США будет привлекать к ответственности тех, кто злоупотребляет доверием ради собственной выгоды.
«Шан Хейнс не только предал Heartland Bank и его инвесторов, но и его незаконные схемы подорвали доверие к финансовым учреждениям», — добавила она.
Кроме того, Кори Бринкман, специальный агент по центральному региону Офиса генерального инспектора Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA-OIG), заверил, что его агентство продолжит «активно расследовать уголовные преступления, связанные с мошенничеством».
Согласно отчету Интерпола по глобальному финансовому мошенничеству, опубликованному в начале этого года, схемы «свинской бойни» в криптовалюте стремительно растут.
Кроме того, по данным отчета ФБР об интернет-преступлениях, убытки от инвестиционного мошенничества в прошлом году достигли рекордных сумм. Некоторые оценки показывают, что схемы «свинской бойни» принесли колоссальные $75 миллиардов с начала 2020 года по февраль этого года.
Оставьте свой комментарий
Трендовые новости
