Binance утверждает, что предотвратила мошенничество на сумму $2,4 миллиарда

Биржа объясняет этот успех своей системой управления рисками и мониторинга в реальном времени, подчеркивая, что безопасность пользователей является главным приоритетом.

С января по июль 2024 года система управления рисками Binance обнаружила и предотвратила множество мошеннических транзакций. Эта система, сочетающая в себе искусственный интеллект и ручную проверку, непрерывно мониторит все транзакции на платформе Binance.

Система разработана для динамического выявления подозрительных действий и быстрого принятия мер по защите пользователей. По данным Binance, из предотвращенных $2,4 миллиарда более $1,1 миллиарда (около 45%) связаны с подозрительными попытками вывода средств. В этих случаях злоумышленники пытались вывести средства за пределы периметра безопасности Binance, но система успешно остановила эти транзакции.

Binance использует комплексный подход к безопасности, включающий различные меры контроля для минимизации рисков на всей платформе. Эти меры применяются к различным функциям платформы, включая торговлю между пользователями, платежи и вывод средств.

Биржа внедрила такие инструменты, как настраиваемые всплывающие уведомления, функции временной задержки и уведомления для предупреждения пользователей о потенциальных рисках. Также Binance предоставляет пользователям несколько каналов для подачи апелляций и решения проблем, если их транзакции были помечены как подозрительные.

Кроме того, по состоянию на 31 июля 2024 года, Binance вернула более $73 миллионов потерянных или неправильно переведенных средств для сторонних пользователей. Это включает в себя восстановление крупных сумм и замораживание активов, полученных незаконным путем и попавших на биржу.

Binance активно сотрудничает с коллегами по отрасли и государственными учреждениями для поддержки пользователей, пострадавших от мошенничества и афер. Работы по восстановлению и замораживанию средств показывают, что до 80% таких действий связаны с хакерскими атаками, эксплойтами и кражами, произошедшими за пределами платформы Binance.

Несмотря на достигнутые успехи, Binance подчеркивает важность бдительности со стороны пользователей. Технический директор Binance Рохит Вад призвал пользователей оставаться осторожными, отметив:

"Хотя наша команда внедрила множество мер для защиты ваших средств, в конечном итоге именно пользователи играют ключевую роль в обеспечении безопасности своих активов. Будьте в курсе, используйте надежные практики безопасности и остерегайтесь потенциальных мошенничеств."