Лидер криптовалютной пирамиды экстрадирован в Китай

Дата: 2024-08-23 Автор: Henry Casey Категории: В МИРЕ

Китайские власти сообщили о том, что Чжан Моумао, организатор крупной криптовалютной пирамиды, был экстрадирован из Таиланда в Китай.

По данным местных СМИ, это первый случай, когда Китаю удалось экстрадировать подозреваемого в экономическом преступлении из Таиланда с момента подписания Договора об экстрадиции между двумя странами в 1999 году.

Экстрадиция Чжана стала важным шагом в глобальной борьбе с экономическими преступлениями, особенно в быстро развивающемся секторе цифровых валют.

Чжан, находившийся в бегах с 2020 года, возглавлял печально известную организацию MBI Group. С 2012 года эта преступная группа вела сложную онлайн-пирамиду, заманивая жертв, предлагая им виртуальную цифровую валюту и обещая высокую доходность от инвестиций.

Участники схемы должны были уплачивать взносы в размере от 700 до 245 000 юаней (от $98 до $34 316) для присоединения к платформе, а их заработки зависели от привлечения новых членов и объема вложенных средств. В конечном итоге схема охватила более 10 миллионов человек, а общая сумма вовлеченных средств превысила 100 миллиардов юаней ($14 миллиардов).

Масштабы и сложность операций MBI Group сделали Чжана одним из самых разыскиваемых подозреваемых в экономических преступлениях в Китае. В ноябре 2020 года муниципальное управление общественной безопасности Чунцина официально возбудило дело против Чжана, а к марту 2021 года Интерпол выпустил красное уведомление о его розыске.

Захват Чжана тайской полицией 21 июля 2022 года стал значимым прорывом, однако процесс его экстрадиции был непростым.

Запрос на экстрадицию Чжана был сделан Китаем в соответствии с двусторонним договором между Китаем и Таиландом. Апелляционный суд Таиланда 21 мая 2024 года вынес окончательное решение в пользу экстрадиции, которое было подтверждено правительством Таиланда 14 августа, после чего Чжан был доставлен в Китай через несколько дней.

Эта успешная операция стала результатом скоординированных усилий Министерства общественной безопасности Китая, посольства Китая в Таиланде и правоохранительных органов Таиланда, действовавших в рамках операции «Охота на лис».

Несмотря на запрет криптовалют в Китае, население страны по-прежнему уязвимо перед мошенничеством с инвестициями в криптовалюты. В 2021 году Китай ввел полный запрет на биткойн, фактически остановив все криптовалютные транзакции в рамках многосторонних усилий по борьбе с цифровыми валютами.

Хотя криптовалютные транзакции ограничены, китайские власти признают криптовалюты в качестве виртуальной собственности, предоставляя инвесторам юридическую защиту и разрешая им владеть цифровыми активами.