CFTC запускает партнерства для борьбы с мошенничеством "свинья на убой"

Дата: 2024-09-13 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила 11 сентября о создании двух новых партнерств, направленных на борьбу с мошенничеством "свинья на убой" по всей территории США.

Офис по работе с клиентами и образованию CFTC (OCEO) инициировал эти партнерства для защиты потенциальных жертв от этих все более разрушительных схем мошенничества.

CFTC и частные регуляторы объединяются для борьбы с мошенничеством

По заявлению CFTC, агентство сотрудничает с Фондом Американской ассоциации банкиров и частными регуляторами для распространения инфографики, предназначенной для информирования потребителей о рисках и тактиках мошенничества "свинья на убой".

Кроме того, CFTC работает с Офисом по образованию инвесторов и защите прав Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Организацией по регулированию финансовой индустрии и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг для создания уведомления для инвесторов.

Цель этого уведомления — дать четкие рекомендации о том, как мошенники, занимающиеся схемой "свинья на убой", манипулируют жертвами, завоевывая их доверие, прежде чем украсть их активы.

«Сотрудничество с федеральными и государственными регуляторами, а также с группами по защите прав потребителей и другими организациями помогает распространять сообщение CFTC о важности образования клиентов и, надеюсь, позволяет предупредить людей до того, как они станут жертвами мошенничества», — сказала Мелани Дево, директор Офиса по работе с клиентами и образованию CFTC.

«Эти партнерства сосредоточены на мошенничестве, основанном на доверительных отношениях, которое преступники называют 'свиньей на убой' и которое ежегодно обходится американцам в миллиарды долларов», — добавила она.

Рост популярности мошенничества "свинья на убой"

Мошенничество "свинья на убой" становится все более распространенным, особенно в секторе криптовалют, и может привести к значительным финансовым потерям.

Эти схемы мошенничества происходят, когда мошенники постепенно завоевывают доверие жертв, чтобы со временем выманить у них все больше средств, подобно тому, как откармливают свинью перед забоем.

Ранее в этом году профессор Джон Гриффин из Техасского университета в Остине обнаружил, что с января 2020 по февраль 2024 года было потеряно более 75 миллиардов долларов в результате таких мошенничеств, а украденные средства направлялись на глобальные криптовалютные биржи.

«Эти преступные сети огромны и действуют практически безнаказанно», — сказал Гриффин в интервью журналу Time.

Согласно отчету Chainalysis о преступлениях в криптовалютах за середину 2024 года, мошенничество "свинья на убой" принесло больше доходов, чем любой другой вид мошенничества в этом году.

В отчете также подчеркивается, что мошенники в блокчейн-секторе переходят от традиционных методов мошенничества к схемам "свинья на убой", что делает регуляторные предупреждения и уведомления еще более важными.