Tether заморозил более 1 800 кошельков, связанных с преступной деятельностью: отчет
Дата: 2024-09-19 Автор: Oliver Abernathy Категории: БИЗНЕС
Согласно отчету Tether от 18 сентября, компания заблокировала более 1 850 кошельков, связанных с преступной деятельностью, в 45 юрисдикциях, сотрудничая с более чем 180 агентствами.
Эти меры являются частью продолжающихся усилий компании по борьбе с финансовыми преступлениями и поддержанию целостности экосистемы стейблкоинов. Операция также привела к возврату активов на сумму 1,86 миллиарда долларов.
Продолжающаяся борьба Tether с финансовыми преступлениями
В отчете от 18 сентября подчеркивается приверженность Tether соблюдению правил, с акцентом на строгом выполнении норм Know-Your-Customer (KYC) и Anti-Money Laundering (AML).
Соблюдение требований остается ключевым направлением работы компании, поскольку она продолжает укреплять доверие в финансовом и криптовалютном секторах.
Кроме того, Tether отметил свою роль в поддержке правоохранительных органов по всему миру.
Согласно отчету, компания сотрудничала с агентствами в нескольких громких делах, включая помощь в возврате средств, связанных с киберпреступлениями, такими как группа Lazarus — северокорейская хакерская организация.
Решение Высокого суда Великобритании по USDT как имущественному активу
В отдельном судебном разбирательстве Высокий суд Великобритании недавно вынес решение о статусе стейблкоина USDT от Tether как имущественного актива.
Жертва мошенничества Фабрицио Д'Алоя добивался возврата украденных USDT, которые были отмыты через несколько криптовалютных бирж и миксеров.
Суд признал USDT формой собственности, что установило важный юридический прецедент для цифровых активов.
Решение, вынесенное заместителем судьи Ричардом Фарнхиллом, подчеркивает, что Tether обладает имущественными правами согласно английскому законодательству, аналогично другим активам, которые можно отслеживать и к которым можно предъявлять доверительные претензии.
Несмотря на признание факта мошенничества в отношении Д'Алои, суд постановил, что он не предоставил достаточных доказательств, чтобы окончательно доказать, что его украденные USDT были переведены на тайскую криптобиржу BitKub.
Оставьте свой комментарий
Трендовые новости
