Binance откладывает получение лицензии в Нигерии, требуя освобождения Гамбаряна

Дата: 2024-09-20 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ

Криптовалютная биржа Binance установила два конкретных условия, прежде чем она рассмотрит возможность лицензирования в соответствии с регулятивной структурой SEC для поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs).

Первым требованием является освобождение главы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, Тиграна Гамбаряна, который находится под стражей в Нигерии. Второе условие — урегулирование правовых споров между компанией и правительством Нигерии, которое обвиняет Binance в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и нарушении валютного законодательства.

Условия Binance для лицензирования в Нигерии: «Выполните условия, или мы не будем подавать заявку»

В эксклюзивном интервью Nairametrics Binance изложила свои требования перед тем, как рассматривать возможность присоединения к регулятивной структуре SEC Нигерии в рамках Программы ускоренной регулятивной инкубации (ARIP).

По заявлению биржи, она не будет подавать заявку на получение лицензии, пока Гамбарян, который в настоящее время содержится под стражей по обвинению в отмывании денег, не будет освобожден. Гамбарян был задержан во время визита в Нигерию для обсуждения операций Binance в стране.

Помимо освобождения Гамбаряна, Binance требует урегулирования правовых и регулятивных споров с правительством Нигерии.

Нигерийские власти, включая министра информации страны, обвинили Binance в неуплате налогов с более чем $20 миллиардов дохода, полученного в Нигерии в 2023 году.

Несмотря на эти обвинения, Binance отрицает какую-либо вину и продолжает взаимодействовать с правительством Нигерии для разрешения ситуации.

Несмотря на усилия SEC по регулированию криптовалютного рынка в Нигерии, Binance неохотно соглашается на соблюдение требований, ссылаясь на текущие юридические трудности и задержание Гамбаряна.

SEC уже одобрила две местные криптовалютные биржи, Quidax и Busha, в рамках программы ARIP, но Binance пока воздерживается от участия.

Задержание Тиграна Гамбаряна на фоне продолжающихся правовых споров

Гамбарян, ключевой сотрудник Binance, ответственный за соблюдение норм по финансовым преступлениям, был арестован в Нигерии по обвинению в отмывании денег во время деловой поездки для встречи с правительственными чиновниками.

Изначально его обвиняли как в уклонении от уплаты налогов, так и в отмывании денег, однако обвинения в уклонении от налогов позже были сняты, но Гамбарян остается в тюрьме Кудже по обвинению в отмывании денег.

Его задержание сопровождается серьезными проблемами со здоровьем, включая грыжу диска, из-за которой он вынужден пользоваться костылями, а также такими заболеваниями, как пневмония, малярия и тонзиллит.

Несмотря на медицинские заключения, указывающие на необходимость операции, его запросы на медицинскую помощь, включая инвалидное кресло во время судебных заседаний, были, по сообщениям, отклонены.

Продолжительное задержание также осложнило отношения между Нигерией и США, поскольку американские представители проводили частные встречи с нигерийскими властями, чтобы добиться освобождения Гамбаряна по медицинским основаниям.

Несмотря на эти правовые трудности, Binance остается одной из самых популярных криптовалютных бирж среди пользователей в Нигерии. Многие нигерийцы продолжают пользоваться платформой, несмотря на ограничения на банковские переводы и текущие регулятивные неопределенности.

По данным анонимного источника из SEC Нигерии, Binance медлит с регистрацией в рамках ARIP, так как считает, что структура была поспешно создана после арестов ее руководителей и не имеет должной правовой основы от Национального собрания.

Хотя SEC сделала шаги по регулированию криптовалютной индустрии в Нигерии, отказ Binance от регистрации в рамках ARIP может задержать усилия страны по включению биржи под федеральный надзор.

Нигерия является одной из стран с самыми высокими показателями принятия криптовалют, где более 22 миллионов человек (10,3% населения) активно участвуют в торговле криптовалютой.