Шведская полиция объявляет криптобиржи «профессиональными отмывателями денег» в ходе борьбы с незаконной деятельностью

FIU сообщает, что эти биржи подозреваются в связях с преступными группировками и систематическом отмывании денег для отдельных лиц и организованных преступных сетей. В своем анализе FIU выделила четыре категории профессиональных отмывателей денег на основе их операционной деятельности: провайдеры обмена нод, провайдеры обмена хавала, провайдеры обмена активов и провайдеры платформенного обмена.

В докладе FIU подчеркивается необходимость усиления правоохранительных органов на платформах криптообменов для борьбы с незаконными действиями. «FIU Швеция рассматривает нелегальных поставщиков криптовалют как новую угрозу в схемах отмывания денег и как важный элемент для организованной преступности для поддержания и расширения их криминальных рынков», — указывается в документе.

При этом шведские власти признали положительную роль лицензированных и законных криптобирж в снижении рисков отмывания денег. Они призвали эти законные платформы быть бдительными, следить за подозрительными торговыми паттернами и предпринимать проактивные меры, такие как приостановка подозрительных транзакций и отказ от клиентов, вовлеченных в незаконную деятельность.

В дополнение к этому Швеция также активизировала борьбу с уклонением от уплаты налогов в сфере биткойн-майнинга. Недавнее расследование Шведского налогового агентства показало, что 18 из 21 криптомайнинг-компании представили недостоверную или неполную налоговую информацию в период с 2020 по 2023 год. Эти расхождения, по оценкам, привели к 90 миллионам долларов США неуплаченных налогов.

Налоговое агентство также выразило обеспокоенность по поводу возможной деятельности, связанной с отмыванием денег. Из-за исключения криптомайнинг-центров из Закона о противодействии отмыванию денег они в настоящее время действуют вне рамок регулирующего надзора, что увеличивает риск незаконных финансовых операций.

Выводы налогового агентства привели к судебным разбирательствам со стороны пострадавших компаний. Две компании добились уменьшения своих обязательств, и суд постановил, что «суммы были скорректированы с учетом вердиктов».

Западная Европа становится лидером в принятии криптовалют, привлекая значительное число трейдеров, варьирующееся от 1,2 до 1,5 миллиона человек ежедневно. Германия и Франция находятся на передовой активности в этом регионе, тогда как Австрия продемонстрировала наибольший годовой рост, увеличив количество пользователей на 70%.

Согласно исследованию YouGov, проведенному по заказу криптобиржи Bitpanda, представители поколения Z и миллениалы находятся на переднем крае принятия криптовалют в Европе. Исследование охватило пять стран, включая Швейцарию, Австрию, Францию, Германию и Италию. Швейцария оказалась лидером по количеству владельцев цифровых валют, с 23% населения, обладающего криптовалютой, за ней следуют Австрия с 18% и Франция с 14%. Германия и Италия отстают с 11% и 9% соответственно.