Binance помогает индийским властям раскрыть мошенничество с Fiewin на сумму $4,76 млн

Согласно заявлению Binance, её Финансовая разведывательная служба предоставила ключевые данные, которые помогли в отслеживании движения украденных средств и установлении лиц, причастных к мошенничеству.

«Приложение Fiewin заманивало пользователей ложными обещаниями легкой прибыли через азартные игры и мини-игры», – отмечает Binance. Команда криптобиржи также выявила, что деньги переводились на различные криптокошельки, связанные с международной криптовалютной биржей.

Хотя пока неизвестно, вернулись ли украденные $4,76 млн пострадавшим, Binance подтвердила, что расследование продолжается, и они будут продолжать содействовать ED в раскрытии более широкой сети мошенников.

Представитель индийского ED подчеркнул важность сотрудничества с Binance, особенно при расследовании финансовых преступлений, связанных с криптовалютами. «Этот случай демонстрирует значимость сотрудничества государственных органов, таких как ED, с частными компаниями, как Binance, для борьбы с новыми угрозами в цифровой сфере», — добавил представитель Binance.

Приложение Fiewin продвигалось как легитимная игровая платформа, предлагающая возможность легкого заработка через мини-игры. Пользователи создавали аккаунты и пополняли свои балансы для участия в играх. Однако вскоре они обнаружили, что при достижении определенной суммы их счета блокировались, и доступ к деньгам становился невозможным. Вскоре полиция начала получать многочисленные жалобы от пострадавших, потерявших свои средства.

Из-за увеличившегося числа жалоб дело было передано в ED, специальное подразделение Индии по борьбе с финансовыми преступлениями. В ходе расследования было установлено, что Fiewin является частью международной преступной сети, которая использовала как банковские счета, так и криптовалютные кошельки для сокрытия незаконных финансовых операций.

Это не первый случай, когда ED сотрудничает с Binance. В мае 2024 года ED и Финансовая разведка Binance помогли раскрыть мошенничество с платформой E-Nugget, где также использовались игровые платформы для обмана пользователей. Совместными усилиями удалось заморозить 42 счета с цифровыми активами и сотни банковских счетов с украденными средствами на сумму почти $6 млн.

19 августа 2023 года Binance официально зарегистрировалась как участник Индийской разведывательной службы после семимесячного запрета на деятельность компании в стране.