Жертвы терроризма требуют свою долю от штрафа Binance в размере $4,3 млрд

Дата: 2024-09-26 Автор: Oliver Abernathy Категории: БИЗНЕС

Четыре человека, пострадавшие от государственного терроризма или представляющие семьи жертв, подали в суд на Министерство юстиции США, обвиняя его в том, что оно не перевело средства от урегулирования с криптовалютной биржей Binance на сумму $4,3 млрд в фонд для жертв государственного терроризма.

Иск, поданный 25 сентября в федеральный суд Вашингтона, утверждает, что Минюст не перевел или задержал перевод денежных средств от ноябрьского урегулирования с Binance в Фонд для жертв государственного терроризма. По закону, все доходы от уголовных дел и 75% средств от гражданских дел, таких как дело Binance, должны направляться в этот фонд, созданный для компенсации жертвам государственного терроризма.

На данный момент, по утверждению истцов, Минюст перевел в фонд только $898,6 млн и заявил, что планирует направить около $1,5 млрд в фонд для жертв преступлений, что, по мнению истцов, является незаконным действием.

В иске также содержится требование к суду обязать Минюст направить все средства, полученные в результате дела Binance, в Фонд для жертв государственного терроризма.

Кроме Минюста, в числе ответчиков указаны Комиссия по торговле товарными фьючерсами, генеральный прокурор США Меррик Гарланд, а также Министерство финансов США и его агентства — Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Контекст дела Binance

Криптобиржа Binance в ноябре 2023 года признала свою вину в нарушении санкций США и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), согласившись выплатить более $4,3 млрд в виде штрафов и конфискаций. Бывший генеральный директор компании, Чанпэн Чжао, также признал вину по одному пункту обвинения в нарушении Закона о банковской тайне и согласился выплатить штраф в размере $50 млн и уйти с поста генерального директора.

Кроме того, в мае 2023 года подразделения Минюста по вопросам национальной безопасности и борьбы с преступностью расследовали действия Binance за предоставление услуг российским гражданам после введения санкций против России в апреле 2022 года.