Федеральный суд оштрафовал жителя Нью-Йорка на 36 миллионов долларов за крипто-мошенничество

Судья Винс Чаббрия из Окружного суда США Северного округа Калифорнии постановил, что Ичиока должен выплатить 31 миллион долларов пострадавшим инвесторам и еще 5 миллионов долларов в качестве гражданских штрафов. Также Ичиока получил 48 месяцев тюремного заключения за свою роль в мошеннической схеме, которая длилась с 2018 по 2021 год.

Ичиока привлекал инвесторов обещаниями гарантированного дохода в размере 10% каждые 30 рабочих дней, что выглядело привлекательно, но было полностью ложным. Полученные средства частично направлялись на валютные и криптовалютные сделки, но большая их часть уходила на его личные нужды: покупку дорогих часов, ювелирных изделий, автомобилей и аренду элитного жилья.

Схема Ичиоки следовала классическому сценарию финансовой пирамиды. Он обещал своим клиентам чрезвычайно высокие и малореалистичные доходы, что уже само по себе является тревожным сигналом для любой инвестиционной программы. Как стало известно в ходе расследования, часть средств действительно вкладывалась в криптовалюты и валютные рынки, но значительная доля попросту оседала на личных счетах Ичиоки.

Кроме того, он создавал поддельные финансовые документы и выдавал ложные отчеты, чтобы инвесторы считали, что их вложения приносят прибыль. Этот механизм позволял Ичиоке выплачивать старым инвесторам деньги, привлеченные от новых, что является ключевым элементом схемы Понци. Однако вскоре под давлением регуляторов схема начала разваливаться.

В июне 2023 года Министерство юстиции США также предъявило Ичиоке ряд уголовных обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами, валютой, а также ложные налоговые декларации. Ичиока признал свою вину по всем пунктам и был приговорён к 48 месяцам тюрьмы.

Дело Ичиоки стало частью усиленной борьбы американских регуляторов с мошенничеством на криптовалютном рынке. Согласно данным отчета, в 2023 году граждане США потеряли около 5,6 миллиарда долларов из-за криптовалютных мошенничеств, что на 45% больше по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильно мошенники нацеливались на пожилых людей: более 1,6 миллиарда долларов потерь пришлись на тех, кому за 60 лет.