FCA впервые выносит приговор за незаконное использование криптовалютного банкомата в Великобритании

В понедельник FCA объявило о судебном решении против Осункойя, который был обвинён в управлении нелегальной сетью крипто-банкоматов. Это дело стало первым в своём роде, так как нарушало британские законы, регулирующие противодействие отмыванию денег. В заявлении FCA было уточнено, что Осункойя использовал как минимум 11 банкоматов для криптовалютных операций, через которые с декабря 2021 по сентябрь 2023 года было проведено более 2.6 миллионов фунтов стерлингов.

Судебные разбирательства показали, что его оборудование могло использоваться для отмывания денег и уклонения от налогов. Несмотря на отказ в регистрации со стороны FCA ещё в 2021 году, Осункойя продолжал свою деятельность и даже расширил сеть банкоматов, разместив их по всей Великобритании, в основном в небольших магазинах.

Регулятор подчеркнул, что помимо отсутствия разрешения от FCA, Осункойя не соблюдал требования по проверке клиентов и источников их средств. Это дало возможность преступникам использовать его сеть для нелегальных операций. Более того, ему предъявлены обвинения в создании поддельных документов и владении средствами, добытыми преступным путём — у него было изъято более 19 тысяч фунтов наличными, предположительно связанными с незаконной деятельностью.

Помимо этого, Осункойя вводил в заблуждение власти, заявляя, что продал бизнес несуществующему лицу. В результате его преступных действий в Великобритании на сегодняшний день нет законных операторов криптовалютных банкоматов. Ожидается, что окончательный приговор по делу Осункойя будет вынесен в суде Саутварк, и ему может грозить до 14 лет лишения свободы.