Австралийская полиция изъяла $9,3 миллиона в криптовалюте, разоблачив главного организатора платформы Ghost

Специалист по аналитике из группы по конфискации криминальных активов (CACT), которая была создана в 2012 году, смог расшифровать «сид-фразу» счета подозреваемого после анализа цифровых устройств, найденных в его доме. Эти активы были изъяты в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.

CACT объединяет экспертов из различных агентств, включая Налоговое управление Австралии и AUSTRAC. С момента своего основания в 2019 году, команда изъяла более $1,1 миллиарда криминальных активов. После конфискации средства поступают на счет изъятых активов, который финансирует меры по предотвращению преступности и правоприменительные инициативы в Австралии. AFP подтвердила, что расследование продолжается, и изъятые средства могут быть окончательно конфискованы в пользу государства.

В своем стремлении нарушить деятельность организованной преступности, AFP продемонстрировала способности по отслеживанию и возврату скрытых активов. Исполняющий обязанности командира Скотт Равен подчеркнул, что преступники не смогут скрыть свои нелегальные доходы. Он отметил:

«Независимо от того, пытались ли вы скрыть их в недвижимости, криптовалюте или наличных, мы найдем ваши преступные активы и изъянем их, оставив вас ни с чем».

Операция Kraken также привела к 46 арестам, 93 обыскам и изъятию $2,37 миллиона наличными, а также различных видов оружия. Эти усилия AFP показывают, что правоохранительные органы продолжают активно бороться с организованной преступностью и не оставляют шансов тем, кто пытается скрыться от правосудия.