Революция в крипто-безопасности: Revolut предотвратил мошенничество на $14 миллионов в третьем квартале

Лондонская необанк-компания, которая ранее в этом году запустила собственную криптобиржу под названием “Revolut X”, значительно усилила свои меры безопасности для предотвращения мошеннических операций до того, как деньги покинут счета клиентов.

Согласно заявлению компании, основная часть ее системы безопасности основывается на алгоритмах и мониторинге в реальном времени. Это позволило обработать около 92% криптовалютных транзакций без вмешательства пользователей в 2024 году. Для оставшихся 8% компания ввела дополнительные проверки, которые были необходимы для соответствия мерам по борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и другими регуляторными требованиями.

«Только 1 из 5000 транзакций приводит к закрытию счета после дальнейших проверок, что составляет менее 0,02%», — заявляют в компании Revolut.

Согласно отчету FBI по интернет-преступлениям, в 2023 году было похищено почти $4 миллиарда через мошеннические криптовалютные операции, что подчеркивает масштаб проблемы. Revolut, обслуживающий более 45 миллионов клиентов, заявляет, что в 2023 году он спас своих клиентов от потерь на сумму около $590 миллионов как в криптовалютных, так и в фиатных операциях.

Директор по криптовалютным операциям и новым инициативам Revolut Эмил Урманшин заверил, что компания строго придерживается финансовых регуляций для создания безопасной среды для всех криптовалютных транзакций своих клиентов. Он добавил, что Revolut отслеживает подозрительные активности и проводит проверки идентификации для повышения безопасности.

Несмотря на все меры, мошенничество в криптовалютах остается серьезной проблемой. В сентябре 2024 года другая криптоплатформа Bybit сообщила, что обнаружила подозрительные выводы средств на сумму почти $1 миллиард за первое полугодие 2024 года, предотвратив потери клиентов на сумму свыше $79 миллионов.