ООН: Telegram стал центром крипто-мошенничества и отмывания денег

Дата: 2024-10-08 Автор: Gabriel Deangelo Категории: БИЗНЕС, В МИРЕ

Недавний отчет Организации Объединенных Наций показал, что преступные сети в Юго-Восточной Азии все чаще используют мессенджер Telegram для осуществления незаконных операций, начиная от торговли взломанными данными и заканчивая отмыванием денег через нелицензированные криптовалютные биржи.

Согласно исследованию Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), организованные преступные синдикаты эксплуатируют слабую модерацию и зашифрованные сообщения в Telegram для проведения масштабных нелегальных операций. Как сообщает Reuters, выводы ООН подчеркивают огромный размах киберпреступлений и отмывания денег на платформе.

Преступники используют приложение для торговли конфиденциальной информацией, включая данные кредитных карт и пароли, а также приобретают инструменты, такие как вредоносное ПО, для кражи средств через Telegram.

В отчете также говорится, что нелицензированные криптовалютные биржи, рекламируемые в приложении, предлагают услуги по отмыванию денег для преступных организаций.

Преступная деятельность в Юго-Восточной Азии

В докладе основное внимание уделяется Юго-Восточной Азии, где китайские преступные синдикаты управляют мошенническими схемами на миллиарды долларов. Согласно данным UNODC, эти операции приносят от $27,4 до $36,5 миллиардов в год.

Отчет также приводит пример одной группы, рекламирующей возможность перевода похищенных токенов Tether (USDT) на сумму $3 миллиона в день.

На прошлой неделе полиция Вьетнама ликвидировала международную сеть криптомошенников, действующую в Специальной экономической зоне “Золотой треугольник” Лаоса, арестовав пятерых подозреваемых. Мошенники выманили свыше 17,6 миллиардов вьетнамских донгов через фальшивые романтические отношения и поддельные инвестиции на платформе под названием “Biconomynft”.