Суд приказывает бывшему адвокату Беверли-Хиллз выплатить $14 млн в качестве возмещения ущерба за участие в крипто-понзи-схеме на $9,5 млн

Суд приказывает бывшему адвокату Беверли-Хиллз выплатить $14 млн в качестве возмещения ущерба за участие в крипто-понзи-схеме на $9,5 млн

Дэвид Кагел, который работал адвокатом в Беверли-Хиллз, признал себя виновным по одному пункту заговора в рамках мошенничества в мае.

Судья окружного суда США Глория Наварро в Лас-Вегасе приговорила Кагела к пяти годам условного срока, а также к штрафам. По словам прокуроров, Кагел помогал продвигать крипто-понзи-схему, составляя письма на бланке своей юридической фирмы. Эти письма затем отправлялись жертвам, создавая «ложное чувство безопасности и доверия».

По данным Reuters, жертвы вкладывали деньги в схему, думая, что она использует торговых роботов для инвестиций в криптовалюту. Инвесторов также вводила в заблуждение информация о $11 миллионах, находящихся в эскроу, которые якобы гарантировали их инвестиции.

В 2023 году Верховный суд Калифорнии аннулировал лицензию Кагела на право заниматься адвокатской деятельностью после того, как он не ответил на дисциплинарные обвинения. Согласно записям, он присвоил $25 000 клиентских средств в рамках этой понзи-схемы.

Деньги жертв использовались для его личных нужд, включая чартерные рейсы, роскошные гостиницы, аренду личных особняков, услуги личного повара и охранников, говорится в обвинениях.

Кагел и его сообщники продвигали инвестиционные программы с ложными гарантиями высоких доходов. «Кагел охотился на доверчивых людей через сложную схему, чтобы отнять их трудовые деньги», — сказал Тайлер Хатчер из криминального управления IRS, возглавляющий дело, в мае. «IRS-CI — лучшие в своем деле, умеющие проследить за деньгами, чтобы найти необходимые доказательства для предъявления обвинений тем, кто стремится извлечь выгоду за счет своих жертв».

Дэвид Гилберт Сэффрон из Австралии и Винсент Энтони Маццотта-младший из Лос-Анджелеса также находятся под следствием федерального суда. Эти сообщники не признали себя виновными в понзи-схеме и ожидают судебного разбирательства в федеральном суде Лос-Анджелеса.

Согласно пресс-релизу в мае, сообщники продвигали инвестиционные программы под различными названиями, включая Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital и Cloud9Capital.