США предъявили обвинения 18 людям и компаниям в мошенничестве с криптовалютой

По данным следствия, обвиняемые использовали методы, аналогичные схеме «памп и дамп» на фондовом рынке. Они искусственно увеличивали объемы торгов криптовалютами с целью привлечения внимания инвесторов, а затем продавали эти активы по завышенной цене.

Особое внимание привлекла компания Saitama, которая в результате манипуляций достигла рыночной стоимости в $7,5 млрд. Ее генеральный директор Манприт Кохли был арестован в Великобритании, а пятеро сотрудников компании также оказались под следствием, трое из них уже признали свою вину.

Среди других обвиняемых оказался Алексей Андюнин, руководитель Gotbit, который проживал в России и Португалии. Вместе с двумя своими коллегами из России он обвиняется в том, что с 2018 по 2024 год его компания занималась так называемой «фиктивной торговлей» для своих клиентов, обманывая инвесторов и зарабатывая на этом миллионы долларов. Прокуроры также отметили, что в 2019 году Андюнин в интервью на YouTube рассказывал, как его компания разрабатывала алгоритмы для искусственного увеличения объемов торгов с целью листинга токенов на криптобиржах.

Также были предъявлены обвинения трем другим лицам, которые проживали за границей и предоставляли услуги по манипуляциям на рынке криптовалют. Среди них Люэ Чжоу, основатель MyTrade из Китая, который согласился признать свою вину, Байцзюнь Оу из Гонконга, работавший в ZM Quant, и Андрей Жоржес из ОАЭ, сотрудник CLS Global.

Еще среди обвиняемых оказались Майкл Томпсон из Вирджинии, работавший в криптокомпании VVZZN, основанной бывшим сотрудником Saitama, и Брэдли Битти из Флориды, который подозревается в незаконном продвижении своего криптовалютного проекта Lillian Finance.