Лондонский трейдер отрицает обвинения в управлении незаконными криптобанкоматами
Дата: 2024-10-11 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ
По данным полиции, Хабибур Рахман, проживающий на Лэнгдон Кресцент в районе Ист-Хэм, был обвинён в использовании криптобанкомата в своём магазине без регистрации в Управлении по финансовому регулированию и надзору (FCA). Во время рейда в его магазине в Чэтеме (графство Кент) в апреле 2023 года были изъяты несколько нелегальных аппаратов, один из которых был выставлен на всеобщее обозрение.
Как отметил представитель полиции Кента, Рахман стал первым человеком в Великобритании, предъявившимся обвинения по такому правонарушению. Кроме того, согласно информации BBC, он отмывал деньги в размере £300,000 ($391551), переводя их в криптовалюту.
37-летний Хабибур Рахман предстал перед судом Медуэйского магистрата и заявил о своей невиновности. Дело было передано в коронный суд Мэйдстона, и следующее заседание назначено на 7 ноября.
По данным полиции Кента, действия Рахмана не только нарушили финансовые нормы, но и были связаны с отмыванием денег.
Прошлым месяцем FCA осудило лондонского жителя Олюмиде Осункоя за эксплуатацию сети криптобанкоматов без регистрации и подделку документов. Осункоя признал себя виновным в управлении сетью из не менее чем 11 нелегальных криптобанкоматов, которые провели транзакции на сумму более £2,6 миллиона ($3,4 миллиона) в период с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года.
“Эти обвинения стали первым уголовным преследованием FCA в отношении незарегистрированной деятельности с криптоактивами в рамках законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, - сообщили в регуляторе.
Оставьте свой комментарий
Трендовые новости
