ФБР создало криптовалюту для поимки мошенников

Дата: 2024-10-11 Автор: Henry Casey Категории: КРИПТО ПЛАТЕЖИ

По словам ФБР, эта стратегия оказалась успешной, что привело к обвинениям в манипуляциях на рынке и мошенничестве против нескольких криптокомпаний, включая Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant, а также против 18 человек. Агентство изъяло более $25 миллионов в криптовалюте и остановило работу нескольких торговых ботов, которые якобы манипулировали примерно 60 криптовалютами.

«То, что ФБР обнаружило в этом деле, является новой вариацией классической финансовой преступности», — сказала Джоди Коэн, специальный агент ФБР в Бостоне.

В рамках операции «Зеркало токенов» ФБР создало криптовалюту на базе Ethereum (ETH), названную NexFundAI Token, чтобы выявить мошенников, разрабатывающих, продвигающих и манипулирующих токенами. Обвиняемые якобы привлекали инвесторов ложными обещаниями и участвовали в практике «сквозных торгов» — обманчивом методе, когда сделки заключаются для создания видимости повышенной активности и спроса на рынке. Манипуляции искусственно завышали цены на токены, что позволяло мошенникам продавать свои активы по завышенным ценам. Эти манипуляторы не подозревали, что ФБР создало токен в рамках операции.

«Это расследование, первое в своём роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Сквозные торги давно запрещены на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала гражданские иски против Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama и других компаний, обвиняя их в нарушениях законодательства о ценных бумагах. Торги токеном NexFundAI были приостановлены, однако его цена выросла на 1,558%, пока мошенники были активны.