Биржа Binance помогла индийской полиции раскрыть мошенничество с криптовалютой

Дата: 2024-10-17 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС, В МИРЕ

Преступники, представляясь компанией M/s Goldcoat Solar, заявляли, что якобы работают по поручению Министерства энергетики Индии и занимаются развитием возобновляемой энергетики в стране. В рамках их фальшивых заявлений упоминались планы по достижению правительственной цели — увеличению мощностей солнечных электростанций до 450 гигаватт к 2030 году.

Мошенники активно использовали эти громкие заявления, чтобы привлечь доверчивых инвесторов, обещая им значительную прибыль. Для этого они прибегали к социальным сетям, выдавая себя за высокопоставленных представителей государственных структур. Преступники демонстрировали поддельные финансовые отчёты, которые якобы подтверждали уже полученные доходы от прошлых инвестиций, тем самым внушая доверие новым жертвам.

Средства, полученные от обманутых людей, мошенники быстро переводили в криптовалюту, что затрудняло их дальнейшее отслеживание. В результате полиция Дели обратилась к Binance за помощью. Биржа активно сотрудничала с правоохранительными органами, предоставляя информацию о перемещениях средств на криптосчетах и кошельках, что позволило ускорить процесс расследования и выйти на след преступников.

“Мы всегда стремимся поддерживать правоохранительные органы в их усилиях по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством”, — заявил представитель Binance, комментируя инцидент.

Эффективное взаимодействие Binance с индийскими властями стало возможным после того, как биржа возобновила свою деятельность в стране в августе, зарегистрировавшись в Управлении финансовой разведки Индии.