Нигерия сняла обвинения с менеджера Binance после восьмимесячного ареста
Дата: 2024-10-24 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ
Гамбарян, бывший сотрудник Налоговой службы США и руководитель отдела контроля за финансовыми операциями в Binance, был задержан вместе с Надимом Анджарваллой, региональным менеджером биржи по Африке. Они прибыли в Абуджу для обсуждения предъявленных бирже обвинений, когда Нигерия начала ограничивать доступ к криптовалютным платформам в рамках борьбы с валютными спекуляциями.
В марте Анджарвалла сбежал из-под стражи, воспользовавшись разрешением посетить молебен. После его побега власти Нигерии запросили международный ордер на его арест через Интерпол. Binance на данный момент не комментировала данное событие, но, по данным источников, они готовят официальное заявление.
В начале 2024 года криптобиржи, включая Binance, оказались под пристальным вниманием регуляторов в Нигерии. Глава Центрального банка страны выразил обеспокоенность относительно подозрительных транзакций через криптовалютные платформы, что было связано с ухудшением экономической ситуации и обесцениванием национальной валюты — найры. В этот период криптовалютные платформы стали альтернативой для обмена найры на стейблкоины, курс которых отличался от официального. Это и привлекло внимание властей к Binance и другим биржам.
Нигерийские власти утверждают, что через Binance прошло около $26 млрд незаконных переводов. От биржи потребовали раскрыть данные всех местных пользователей и их транзакции. В противном случае ей грозил штраф до $10 млрд, что вдвое превышает сумму, которую биржа уже выплатила правительству США по другим делам.
Осенью 2023 года регуляторы США предъявили Binance обвинения в нарушении санкций, что привело к выплате биржей $4,3 млрд штрафа и уходу Чанпэна Чжао с поста главы компании. Его место занял Ричард Тенг, который заявил, что компания будет полностью соответствовать требованиям регуляторов.
Снятие обвинений с Гамбаряна стало возможным благодаря дипломатическим переговорам, о чем сообщил адвокат комиссии по финансовым расследованиям Нигерии. Однако расследование дела Binance продолжается, несмотря на освобождение менеджера.
Binance, несмотря на многочисленные обвинения со стороны регуляторов по всему миру, сохраняет лидерство на рынке криптовалют. Доля компании на рынке спотовой торговли составляет 40%, а на рынке деривативов — 42,5%, что значительно превышает показатели ближайших конкурентов.
Нативный токен биржи BNB за год вырос на 190%, достигнув исторического максимума в $710. На 23 октября его цена составила около $585.
