Южная Корея усилит контроль за трансграничными криптовалютными операциями

В соответствии с новыми правилами, компании, занимающиеся криптовалютными переводами за рубеж, должны будут пройти предварительную регистрацию у регулирующих органов и ежемесячно отчитываться перед Банком Кореи о совершаемых транзакциях. По словам Чхве, на данный момент криптовалютные переводы представляют собой "слепую зону" для налоговой и таможенной служб страны, что активно используется злоумышленниками для сокрытия преступных доходов и незаконных сделок.

По данным Корейской таможенной службы, 81% преступлений в сфере валютных операций с 2020 года, на сумму около 1,2 миллиарда долларов, связаны с цифровыми активами. Однако, прежде чем новые правила вступят в силу, необходимо будет создать соответствующую правовую базу.

Чхве также уточнил, что для этого правительство разработает новые определения понятий "виртуальные активы" и "операторы виртуальных активов" в законе о валютных операциях. Виртуальные активы будут выделены в отдельную категорию, не входящую в традиционные валютные, внешние платежные или капитальные операции.

Ожидается, что пересмотр законодательства будет завершен к середине 2025 года, а новые требования по отчетности начнут действовать во втором квартале этого года.

Южная Корея недавно ввела ряд новых нормативных актов для защиты интересов криптовалютных инвесторов. С 19 июля в стране действует закон о защите виртуальных активов, который обязывает поставщиков криптовалютных услуг соблюдать строгие правила по защите пользовательских средств.

Согласно этим нормам, поставщики обязаны застраховаться от хакерских атак, хранить активы клиентов отдельно от токенов биржи и размещать депозиты клиентов в банках, а также регулярно пересматривать листинг токенов на биржах. Помимо этого, правительство Южной Кореи намерено применять строгие наказания за преступления в сфере криптовалют, включая тюремные сроки и штрафы в три-пять раз превышающие сумму незаконно полученной прибыли.