ЦБ Нидерландов оштрафовал Bybit на $2,4 млн за несоблюдение правил
Дата: 2024-10-31 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС
«Проверка деятельности Bybit показала, что с 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года компания не передавала в финансовую разведку Нидерландов данные о подозрительных транзакциях и их контрагентах», — заявили представители ЦБ. Это отсутствие отчетности стало причиной наложения штрафных санкций.
В ответ Bybit подтвердила свое намерение оплатить штраф и заявила, что с 2022 года активно работает над устранением выявленных нарушений. Кроме того, компания открыла аккредитованный офис в Амстердаме, что должно способствовать улучшению её взаимодействия с регулирующими органами Нидерландов.
Помимо этого, в сентябре следственный отдел Налоговой службы Нидерландов изъял сервера криптовалютных сервисов PM2BTC и Cryptex, расположенных на территории страны. По информации ведомства, эти сервисы могут находиться под контролем российского криптопредпринимателя Сергея Иванова, что привлекло внимание правоохранительных органов к их деятельности.
Таким образом, меры, принятые нидерландскими властями, подтверждают их нацеленность на ужесточение контроля над криптокомпаниями и усиление финансового регулирования.
В ответ Bybit подтвердила свое намерение оплатить штраф и заявила, что с 2022 года активно работает над устранением выявленных нарушений. Кроме того, компания открыла аккредитованный офис в Амстердаме, что должно способствовать улучшению её взаимодействия с регулирующими органами Нидерландов.
Помимо этого, в сентябре следственный отдел Налоговой службы Нидерландов изъял сервера криптовалютных сервисов PM2BTC и Cryptex, расположенных на территории страны. По информации ведомства, эти сервисы могут находиться под контролем российского криптопредпринимателя Сергея Иванова, что привлекло внимание правоохранительных органов к их деятельности.
Таким образом, меры, принятые нидерландскими властями, подтверждают их нацеленность на ужесточение контроля над криптокомпаниями и усиление финансового регулирования.
