Ячейки ИГ* в Таджикистане и других странах спонсируют через криптобиржи — TRM Labs

Ячейки террористической организации ИГИЛ получают финансовую поддержку через криптовалюту в Таджикистане, Индонезии, Пакистане и Афганистане.

Запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ получает активную финансовую поддержку в стейблкоине через криптобиржи в Таджикистане, Индонезии, Пакистане и Афганистане. Об этом у себя в блоге сообщили аналитики TRM Labs. Большинство сделок злоумышленники проводят в стейблкоине Tether (USDT) на базе сети TRON (стандарт TRC-20), отметили эксперты.

В Таджикистане TRM Labs зафиксировали множественные случаи использования USDT для финансирования развития «Вилаят Хорасан», радикальной ячейки ИГИЛа, которая нацелена на Афганистан. Один из аффилированных с террористической организацией криптокошельков в 2022 году владел адресом с балансом в $2 млн. В TRM Labs утверждают, что уведомили биржу, через которую обналичивали криптовалюту для ИГИЛа. О какой именно торговой площадке шла речь, неясно.

Сообщается, что биржа проинформировала местные власти об активности подозрительного адреса. Эксперты считают, что спонсором ИГИЛа был таджикистанец Шамиль Хукуматов, один из лидеров «ИГ-Хорасан». Именно его летом 2022 года арестовали в Турции. В том же году, через пару месяцев после ареста Хукуматова, «Вилаят Хорасан» совершили теракт в Кабуле, Афганистан.

В Индонезии за весь 2022 год аналитики TRM Labs смогли отследить более $517 000 в USDT, которые через некую индонезийскую криптобиржу спонсировали ячейки ИГ в Сирии. Все переводы также совершались через сеть TRON. Эксперты не стали раскрывать название криптобиржи.

В Пакистане ячейки ИГ начали принимать криптовалюту во второй половине 2022 года, утверждают в TRM Labs. По подсчетам блокчейн-аналитиков, оборот USDT на кошельках местных представителей ИГ за последние двенадцать месяцев составил около $40 000. На что именно пошла криптовалюта, неясно. В Афганистане TRM Labs удалось отследить лишь криптокошельки «Аль-Азаим», медийной ячейки ИГ. По их данным, через «Аль-Азаим» прошло около $10 000.

Все вышеперечисленные страны объединяются по блокчейн-активности одной страной — Сирией. Именно там остается ключевой центр оборота криптовалюты для ИГИЛа и его сторонников, утверждают в TRM Labs.