Нидерландский суд обязал Binance раскрыть данные мошенника

Дата: 2024-11-11 Автор: Henry Casey Категории: БИЗНЕС, В МИРЕ

Поддерживая контакт, злоумышленник убедил ее вложить деньги в криптовалюты. Не подозревая обман, женщина перечислила ему 186 000 евро в шести транзакциях, считая, что переводит средства на надежную платформу. Однако вскоре выяснилось, что ее деньги исчезли вместе с мошенником.

В августе потерпевшая обратилась в полицию и запросила помощь у DataExpert — компании, которая специализируется на расследованиях преступлений с цифровыми активами. Специалисты установили, что часть похищенных средств была переведена на счет в Binance. Женщина попросила Binance заморозить аккаунт злоумышленника и предоставить его личные данные. Binance согласилась заблокировать счет, однако отказалась раскрыть информацию о владельце без судебного постановления.

Суд в Гааге признал, что финансовые потери женщины были значительными, и вынес решение в ее пользу. Теперь биржа обязана раскрыть полное имя, адрес владельца счета и предоставить отчет о его активах в течение двух недель. Судьи отметили, что у пострадавшей нет других способов идентифицировать афериста, а серьезность причиненного ей ущерба оправдывает нарушение конфиденциальности.

Согласно информации Канадского центра по борьбе с мошенничеством и Канадской организации по регулированию инвестиций, криптомошенники все чаще используют тактики романтических знакомств и метод «забоя свиней», чтобы войти в доверие к людям и убедить их инвестировать в сомнительные криптопроекты.