Гражданин Китая признался в отмывании $73 млн через криптовалюты
Дата: 2024-11-13 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ
Генеральный прокурор США Николь Арджентьери рассказала, что Ли вместе с сообщниками использовал сеть фиктивных компаний для сокрытия незаконно полученных средств. Общение с соучастниками велось через зашифрованные каналы, что затрудняло отслеживание их действий.
Чтобы скрыть источник денег, Ли поручал своим партнерам открывать счета в американских банках на имена подставных организаций. Эти счета использовались для перевода средств, полученных от обманутых жертв. Впоследствии деньги конвертировались в стейблкоины, такие как USDT, и распределялись по криптовалютным кошелькам, связанным с Ли и его сообщниками.
Хотя Ли находился за пределами США, правоохранительным органам удалось добиться его ареста. 12 апреля он был задержан в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. Теперь Ли ожидает приговор, который должен быть вынесен 3 марта 2025 года. Максимально возможное наказание, которому он может быть подвергнут, составляет 20 лет лишения свободы.
Случай Ли не единственный в череде громких дел о криптомошенничестве. В октябре житель штата Индиана признался в похищении более $37 млн в криптовалютах у 600 человек, а организатор криптосхемы Forcount, обманувший испаноязычных инвесторов на сумму $8,4 млн, также ранее признал свою вину.
