BIT Mining оштрафуют на $10 млн за взятки японским политикам в прошлом

Дата: 2024-11-19 Автор: Gabriel Deangelo Категории: БИЗНЕС

Крупнейший биткойн-майнинговый оператор BIT Mining признал свою причастность к даче взяток японским политикам, пытаясь получить лицензию на строительство курорта с казино в Японии. Для урегулирования обвинений компания согласилась выплатить штраф в размере $10 млн правительству США.

Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 18 ноября, инциденты произошли в период с 2017 по 2019 годы, когда BIT Mining еще действовала под именем 500.com, китайской компании, предоставляющей услуги онлайн-лотерей.

Взятки включали около $2,5 млн в виде наличных денег, оплату развлечений и роскошных поездок для японских политиков.

BIT Mining обязалась выплатить гражданский штраф в размере $4 млн SEC и уголовный штраф в размере $10 млн Министерству юстиции США (DOJ). Однако $4 млн из этой суммы будут зачтены в рамках штрафа, подлежащего выплате SEC.

Дополнительно Министерство юстиции предъявило обвинения бывшему генеральному директору 500.com Чжэнмину Паню, который, как утверждается, организовал схему передачи взяток. По данным DOJ, он заключал фиктивные контракты с внешними консультантами, через которых осуществлялись незаконные платежи. Эти траты затем маскировались под законные бизнес-расходы для сокрытия преступных действий.

Компания BIT Mining, на сегодняшний день являющаяся одним из лидеров в индустрии майнинга биткойнов, сталкивается с серьезными последствиями за прошлую деятельность, которые подчеркивают важность прозрачности и законопослушности в бизнесе.