SEC сократила количество дел в 2024 году до 583, но достигла рекордных финансовых результатов
Дата: 2024-11-26 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ
Общий объем финансовых взысканий, наложенных в рамках этих дел, включает $6,1 млрд в виде возврата незаконно полученной прибыли и предвзятых доходов, а также $2,1 млрд в гражданских штрафах. SEC подчеркнула, что часть этих средств была направлена на компенсацию пострадавшим инвесторам — им вернули $345 млн. Еще $255 млн достались лицам, оказавшим помощь в разоблачении мошеннических схем.
Как указано в заявлении регулятора, более половины от общей суммы взысканий ($8,2 млрд) приходится на решение в деле против Terraform Labs и его руководителя До Квона. SEC обвинила компанию в организации одного из крупнейших мошенничеств с ценными бумагами в истории США.
Борьба с криптомошенничеством
В 2024 году SEC продолжила активно противостоять мошенническим схемам, связанным с криптовалютами. Среди наиболее заметных дел:
1. Обвинения против Сюэ Ли и Бренди Чунгу, организовавших криптопирамиду HyperFund, привлекшую $1,7 млрд от инвесторов по всему миру.
2. Иск против Синтии и Эдди Петион, чья компания NovaTech Ltd. причинила ущерб более 200 000 инвесторов на сумму $650 млн в криптоактивах.
3. Претензии к лицам, связанным с фальшивыми криптоторговыми платформами NanoBit и CoinW6.
SEC также завершила несколько значимых урегулирований. Например, Silvergate Capital была привлечена к ответственности за предоставление ложной информации о мониторинге криптовалютных операций, включая взаимодействие с FTX. Кроме того, обвинения были сняты с Barnbridge DAO, которую подозревали в незаконной продаже структурированных криптоактивов, классифицируемых как ценные бумаги.
Для сравнения, в 2023 году SEC инициировала 784 судебных дела, наложив финансовые взыскания в размере $4,9 млрд. Несмотря на снижение количества дел в 2024 году, сумма компенсаций и штрафов достигла рекордного уровня, демонстрируя эффективность работы регулятора.
