SEC обвинила Fair Invest в использовании клиентских средств для криптовалютных инвестиций

Однако расследование SEC выявило, что вместо заявленных долгосрочных вложений компания размещала деньги клиентов на криптовалютных лендинговых платформах, не раскрывая этого факта. Парех также владел долей в одной из платформ, что создавало конфликт интересов, о котором инвесторы не были проинформированы. Помимо этого, Fair Invest заявляла, что счета WBA застрахованы Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC), что не соответствовало действительности.

SEC также обвинила компанию в обмане клиентов, утверждая, что их инвестиции будут управляться индивидуально, учитывая их финансовые цели и потребности. Реально же средства использовались без учета обещанных условий, а прибыль от криптовалютных операций частично присваивалась.

В рамках дела SEC Халид Парех согласился на ряд мер, чтобы избежать дальнейших обвинений. Хотя он не признал и не опроверг обвинения, инвесторам была возвращена основная сумма вложений вместе с обещанными дивидендами. Кроме того, Парех снял регистрацию в SEC как инвестиционный консультант и согласился выплатить штраф в размере 100 000 долларов.

Это не первый случай вмешательства SEC в дела, связанные с криптоинвестициями. Ранее комиссия предъявила претензии компании Galois Capital, которая потеряла половину активов клиентов, храня их на бирже FTX, обанкротившейся два года назад. В результате Galois урегулировала дело, согласившись выплатить 225 000 долларов.