В Binance.US годами отказывались предотвращать фиктивную торговлю

Глобальная криптовалютная биржа Binance подделывала около 46% своего общего торгового объема. Более того, по данным Wall Street Journal, официальные лица Binance.US с самого начала знали, что платформа рискует допустить фиктивную торговлю. 

Источники издания утверждают, что один из сотрудников биржи сказал тогдашнему генеральному директору Binance.US Кэтрин Коли, что механизм, который сопоставляет сделки, может позволить трейдеру торговать с самим собой.

«Если в каком-то законодательстве или постановлении США говорится, что мы должны предотвратить это, мы это сделаем. В противном случае мы не будем», — написал сотрудник в августе 2019 года. 

Более года спустя другой топ-менеджер Binance.US рассказал, что у биржи нет ресурсов, которые бы позволили предотвратить фиктивную торговлю. Еще один сотрудник подтвердил это.

При этом Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что на Binance.US не было никакого наблюдения за торговлей по крайней мере до февраля 2022 года, а фиктивные сделки между счетами Sigma Chain продолжались по крайней мере до июня прошлого года. 

Однако SEC не уточнила, кто совершал эти сделки. Регулятор заявил, что несколько сотрудников Binance проводили операции Sigma Chain под руководством основателя Binance Чанпэна Чжао. По утверждению Комиссии, на следующий день после запуска платформы в сентябре 2019 года фиктивные сделки между счетами Sigma Chain и счетами, принадлежащими Чжао и старшим сотрудникам, составили почти 70% объема торгов.

В прошлом месяце журналисты выяснили, что топ-менеджер криптовалютной биржи Binance был главным оператором пяти банковских счетов, принадлежащих якобы независимому американскому филиалу. Речь идет о Гуангин Чэн — близкой соратнице главы Binance Чанпэна Чжао. 

Более того, обнародованные документы показали, что Binance напрямую контролировала Binance.US, несмотря на заявления о независимости последней. Подробности вскрылись после того, как биржа стала фигурантом целого ряда скандалов в США.