SEC обвинила Touzi Capital в криптомошенничестве на $115 млн
Дата: 2024-12-02 Автор: Oliver Abernathy Категории: БИЗНЕС
SEC утверждает, что компания Touzi Capital с 2021 по 2023 год привлекла $95 млн на проекты по майнингу криптовалют и $23 млн для погашения долгов. Однако вместо использования средств по назначению, они якобы перераспределялись на другие проекты, не связанные с заявленной деятельностью, а также шли на личные нужды основателя компании, Энг Таинга.
По информации SEC, Touzi Capital ввела в заблуждение более 1 500 инвесторов, рекламируя свои проекты как безопасные и высокодоходные инвестиции. На деле же они основывались на рискованных операциях, зависимых от третьих сторон. SEC также отметила, что заявления компании о выгодности майнинга биткоинов, благодаря дешевым контрактам на электроэнергию и современному оборудованию, были ложными. На практике компания столкнулась с высокими колебаниями цен на энергию и частыми техническими сбоями, что подрывало заявленную прибыльность.
В жалобе SEC указано, что инвесторы оставались в неведении после краха операций компании, а связи с ее руководителем были прерваны. Комиссия требует наложения запретов на деятельность компании, взыскания штрафов, а также возвращения средств пострадавшим инвесторам. Кроме того, SEC добивается запрета для Таинга занимать руководящие должности в компаниях.
Этот случай стал частью более широкой кампании SEC по усилению контроля за криптовалютным рынком. В 2024 финансовом году под руководством Гэри Генслера SEC подала рекордные 583 судебных иска и взыскала $8,2 млрд штрафов и компенсаций. Генслер планирует покинуть свой пост в январе, оставив после себя строгую политику правоприменения в отношении финансовых нарушений.
