Бразильская полиция подозревает криптобанк 4TBank в связях с наркокартелем

Дата: 2024-12-04 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ

Правоохранительные органы считают, что First Capital Command (FCC), контролирующая важный маршрут доставки кокаина в Европу, за три десятилетия выросла из группы мелких преступников в международную сеть с многомиллиардным оборотом. Для легализации своих доходов группа сосредоточилась на финтех-индустрии и цифровых рынках Бразилии, включая криптовалюты. По словам прокуратуры Сан-Паулу, создание собственного банка позволяет эффективнее отмывать деньги, чем использование сторонних площадок.

По данным следствия, 4TBank привлекал как частных, так и институциональных инвесторов, предлагая выгодные схемы работы с криптовалютами. Представители банка уверяли, что их платформа упрощает процесс инвестирования, устраняет бюрократические барьеры и способствует улучшению финансовой жизни клиентов. Однако следствие утверждает, что на самом деле банк стал ключевым звеном в масштабной схеме отмывания денег через цифровые активы. Эти средства, как предполагается, использовались для покупки наркотиков, поддержки незаконной деятельности FCC и финансирования политических кампаний.

Связь между 4TBank и FCC была обнаружена случайно. Во время полицейской операции были изъяты мобильные телефоны наркоторговцев, где в переписке фигурировали данные о взаимодействии с руководством банка. До этого 4TBank использовался FCC не только для легальной коммерческой деятельности, но и для получения государственных контрактов, что позволяло получать финансирование и увеличивать доходы.

Юристы 4TBank категорически отвергают обвинения, утверждая, что утверждения прокуратуры не соответствуют действительности и банк не причастен к преступным схемам.

Ранее Центральный банк Бразилии выступил с предложением ограничить переводы стейблкоинов на некастодиальные кошельки, такие как MetaMask, чтобы усилить контроль над финансовыми потоками в стране.