Британское правительство оказалось владельцем миллиардов долларов в биткоинах

Дата: 2024-12-06 Автор: Gabriel Deangelo Категории: КРИПТО ПЛАТЕЖИ

В результате анализа данных блокчейна платформа Arkham Intelligence обнаружила, что связанный с правительством Великобритании кошелек содержит 61,245 биткоинов на сумму около 6 миллиардов долларов. Этот кошелек также имеет нереализованную прибыль от роста цены биткоина в размере более 28 миллионов долларов.

По данным Arkham, биткоины были конфискованы у мошенника Цзиминя Цяня, который организовал многомиллиардную схему обмана.

«Правительство Великобритании в настоящее время владеет биткоинами на сумму 6 миллиардов долларов США. Эти активы находятся у них уже 3,5 года после конфискации у Цзиминя Цяня в 2021 году», — говорится в заявлении Arkham на платформе X.

Активность кошелька зафиксирована три месяца назад, но крупные транзакции, связанные с конфискованными биткоинами, произошли около трех лет назад. В первый раз на кошелек поступило 2400 биткоинов, стоимость которых составляла 93 миллиона долларов, затем была аналогичная транзакция. Наиболее значительный перевод включал 19 200 биткоинов на сумму 750 миллионов долларов.

Цзиминь Цянь, гражданка Китая, обманула 130 тысяч китайских инвесторов на общую сумму 5,6 миллиарда долларов в период с 2014 по 2017 год. Ее сообщник Цзянь Вэнь, нанятый в сентябре 2017 года, был привлечен к афере из восточно-лондонской сети фастфуда.

Цзянь уже получил 6 лет тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег. Сам Цзиминь предстанет перед судом в сентябре следующего года в Южном Королевском суде Лондона. Также по делу проходит Сенг Хок Линг, который не признал себя виновным в связанных с этим обвинениях.

Прозрачность блокчейна и доступность данных о транзакциях позволили правоохранительным органам эффективно отследить украденные средства, связанные с использованием биткоинов, и заморозить активы.