Нигерийский мошенник украл у австралийских инвесторов $5 млн

Дата: 2024-12-16 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ

В международном аэропорту Муртала Мохаммед в Лагосе был задержан подозреваемый, возвращавшийся из США. По словам представителя Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии Деле Ойевале, мужчина продвигал мошенническую платформу Liquid Asset Group через социальные сети. Жертв убеждали вложить деньги в криптовалюту, после чего они сталкивались с крупными финансовыми потерями.

По данным следствия, подозреваемый использовал имена известных личностей, чтобы повысить доверие к своей схеме. В результате его действий пострадали 139 австралийских граждан, которые потеряли около 8 миллионов австралийских долларов (примерно $5 миллионов). Полученные от махинаций средства переводились на банковские счета через криптовалютные биржи.

EFCC подтвердила, что расследование продолжается, и после его завершения задержанному предъявят официальные обвинения.

Ранее в ноябре Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) предупредила инвесторов о мошеннической деятельности криптобиржи Marino FX, которая ложно утверждала о наличии лицензии на работу в стране. Кроме того, SEC разработала законопроект, усиливающий ответственность за криптомошенничество, предусматривающий как длительные тюремные сроки, так и значительные штрафы.