Нигерия арестовала 792 подозреваемых за масштабную крипто-аферу, связанную с романтическими схемами
Дата: 2024-12-17 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ
Нигерийская комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) задержала 792 человека по подозрению в участии в крупной криптовалютной схеме, замаскированной под романтические мошенничества.
Аресты были проведены 10 декабря в одном из зданий Лагоса, крупнейшего города Нигерии, который, как выяснилось, служил основным центром для осуществления незаконной деятельности. По данным Reuters со ссылкой на представителя EFCC, среди задержанных находятся 148 граждан Китая и 40 филиппинцев.
По словам представителя комиссии, организаторы схемы привлекли нигерийских сообщников для поиска жертв в интернете. Основными целями аферистов были пользователи из США, Канады, Мексики и европейских стран.
«Нигерийские сообщники нанимались иностранными организаторами для поиска потенциальных жертв через фишинговые сайты, ориентированные на жителей Америки, Канады, Мексики и Европы», — сообщил представитель EFCC.
«После того как жертва попадалась на уловку и доверяла нигерийцам, иностранцы брали на себя основную часть процесса обмана и вымогательства денег».
Схема использовала тактику, известную как «обвалочный развод» (pig butchering), при которой мошенники создают фальшивые профили для установления доверительных отношений. Чаще всего они притворяются романтическими партнёрами или предлагают якобы выгодные криптовалютные инвестиции, чтобы получить деньги у доверчивых жертв.
Работники схемы набирались через объявления о вакансиях, предлагающих зарплату значительно выше среднего уровня. В Нигерии, по данным EFCC, таким сотрудникам предлагали до 500 долларов в месяц, что в десять раз превышает минимальную заработную плату в стране. Успешные мошенники также получали бонусы за продуктивность.
EFCC продолжает сотрудничать с международными партнёрами, чтобы установить возможные связи операции в Лагосе с глобальными преступными группировками. Масштабная облава произошла на фоне роста случаев «обвалочных разводов» по всему миру.
Жертвам предлагают внести небольшие суммы для создания видимости успешных сделок, после чего демонстрируют поддельные отчёты о прибыли. Однако при попытке вывести средства мошенники требуют дополнительные комиссии, а деньги так и не возвращаются.
Аресты были проведены 10 декабря в одном из зданий Лагоса, крупнейшего города Нигерии, который, как выяснилось, служил основным центром для осуществления незаконной деятельности. По данным Reuters со ссылкой на представителя EFCC, среди задержанных находятся 148 граждан Китая и 40 филиппинцев.
По словам представителя комиссии, организаторы схемы привлекли нигерийских сообщников для поиска жертв в интернете. Основными целями аферистов были пользователи из США, Канады, Мексики и европейских стран.
«Нигерийские сообщники нанимались иностранными организаторами для поиска потенциальных жертв через фишинговые сайты, ориентированные на жителей Америки, Канады, Мексики и Европы», — сообщил представитель EFCC.
«После того как жертва попадалась на уловку и доверяла нигерийцам, иностранцы брали на себя основную часть процесса обмана и вымогательства денег».
Схема использовала тактику, известную как «обвалочный развод» (pig butchering), при которой мошенники создают фальшивые профили для установления доверительных отношений. Чаще всего они притворяются романтическими партнёрами или предлагают якобы выгодные криптовалютные инвестиции, чтобы получить деньги у доверчивых жертв.
Работники схемы набирались через объявления о вакансиях, предлагающих зарплату значительно выше среднего уровня. В Нигерии, по данным EFCC, таким сотрудникам предлагали до 500 долларов в месяц, что в десять раз превышает минимальную заработную плату в стране. Успешные мошенники также получали бонусы за продуктивность.
EFCC продолжает сотрудничать с международными партнёрами, чтобы установить возможные связи операции в Лагосе с глобальными преступными группировками. Масштабная облава произошла на фоне роста случаев «обвалочных разводов» по всему миру.
Недавно Управление по финансовым рынкам Новой Зеландии (FMA) предупредило о росте криптовалютных афер в социальных сетях.
Ведомство сообщило, что мошенники используют YouTube, WhatsApp и Telegram для привлечения жертв. Они создают фальшивые каналы и группы, представляясь опытными инвестиционными экспертами, которые обещают быстрый заработок.
