В США введены санкции против компаний и лиц, связанных с Северной Кореей
Дата: 2024-12-19 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ
Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на двух граждан Китая и одну компанию, причастных к масштабной схеме отмывания криптовалют. Лу Хуайин и Чжан Цзянь, находясь в Объединённых Арабских Эмиратах, управляли компанией Green Alpine Trading, которая была прикрытием для незаконных операций. Эта фирма, как и её сотрудники, попала под санкции США.
Согласно информации OFAC, Лу и Чжан выполняли задания от Сим Хён Сопа, представителя северокорейского банка Kwangson. Данный банк уже давно находится под санкциями за финансирование военных проектов Северной Кореи, включая разработку оружия массового поражения и баллистических ракет.
Северная Корея активно использует посредников и подставные компании для обхода международных ограничений. Среди их методов — мошеннические операции в сфере IT, кражи цифровых активов и отмывание денег. Все эти действия направлены на поддержку её военных программ, о чём неоднократно заявляли представители американского Минфина.
Расследование проводилось при сотрудничестве США и ОАЭ, что позволило выявить преступную сеть. В результате санкций все активы Лу, Чжана и Green Alpine Trading на территории США были заморожены. OFAC также напомнило, что любые финансовые операции американских граждан или компаний с лицами, находящимися под санкциями, запрещены.
Этот шаг подтверждает твёрдую позицию США в борьбе с незаконной деятельностью, поддерживающей военные амбиции Северной Кореи.
Оставьте свой комментарий
Трендовые новости
