В Узбекистане задержали подростка за операции с криптовалютой в Telegram
Дата: 2024-12-20 Автор: Gabriel Deangelo Категории: В МИРЕ
Следствие установило, что за последние семь месяцев молодой человек провел более 4000 операций на криптобирже Binance, суммарно обработав транзакции на сумму 34 миллиарда сумов (около 2,6 миллиона долларов). За свои услуги он взимал комиссионные с клиентов.
Особое внимание правоохранительных органов привлекло то, что большая часть денежных средств поступала с пенсионных, зарплатных и кредитных карт. В связи с этим появилась версия, что подросток мог участвовать в отмывании денег, полученных мошенническим путем.
Напомним, что с января 2024 года в Узбекистане ужесточились меры по контролю за криптовалютными операциями. За проведение нелегальных сделок предусмотрены штрафы и тюремные сроки. Все провайдеры криптовалютных услуг обязаны проходить регистрацию, а платформы, работающие без лицензии, блокируются.
Ранее власти Узбекистана уже штрафовали биржу Binance за осуществление деятельности без соответствующего разрешения. В июне житель Ташкента получил пятидневный арест за операции на этой платформе, а участник Notcoin провел десять суток под стражей за попытку обменять заработанные монеты. Аналогичные предупреждения получили пользователи игры Hamster Kombat, решившие монетизировать свои награды.
