Минюст США предъявил обвинения двум жителям Калифорнии в крупном мошенничестве с NFT
Дата: 2024-12-26 Автор: Oliver Abernathy Категории: В МИРЕ
Согласно заявлению Министерства юстиции США, 23-летние Габриэль Хэй из Беверли-Хиллз и Гэвин Мэйо использовали обманные методы для привлечения средств с мая 2021 года по май 2024 года. Они продвигали множество криптопроектов, таких как Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles и Roost Coin. Для сокрытия своей роли в этих схемах Хэй и Мэйо выдавали себя за других лиц или регистрировали проекты на подставных людей.
Инвесторам представлялись привлекательные планы развития, подробно описанные в «дорожных картах». Например, Vault of Gems позиционировался как первый NFT-проект, привязанный к физическим активам. Однако после привлечения крупных сумм организаторы прекращали деятельность проектов. В обвинительном заключении также отмечается, что один из менеджеров проекта Faceless, раскрывший их причастность, подвергся угрозам, которые затрагивали его семью.
Хэй и Мэйо обвиняются в сговоре с целью совершения мошенничества и применении психологического давления. Если их вина будет доказана, им грозит более 25 лет тюремного заключения.
Первый заместитель генерального прокурора Николь Арджентьери подчеркнула, что мошенники активно используют новые технологии для незаконного обогащения: «Хэй и Мэйо обманули инвесторов на десятки миллионов долларов, угрожая человеку, который попытался разоблачить их преступления. Такие случаи демонстрируют, как мошенники приспосабливаются к новым финансовым инструментам, чтобы лишить людей их честно заработанных средств».
Ранее Министерство юстиции уже выдвигало обвинения в схожих преступлениях. Например, в ноябре житель Массачусетса был обвинен в незаконном обмене биткоинов на сумму $1 млн. Также были выдвинуты обвинения основателю криптовалютного маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину в мошенничестве и манипуляциях на рынке цифровых активов.
